-
-
突发 | 因违反《反海外腐败法》诺华和爱尔康被重罚3.47亿美元
援引路透社6月25日报道，美国司法部当天发布公告，瑞士制药商诺华（Novartis）的希腊子公司Novartis Hellas和DOJ达成一项暂缓起诉协议，同意支付2.25亿美元的刑事罚款。...
2020-06-29
-
德国版“支付宝”-- Wirecard，因财务造假宣告破产
Wirecard AG的长期审计机构安永(Ernst & Young) 指控Wirecard “精心设计、诡计多端的欺诈行为”，导致20多亿美元失踪。...
2020-06-29
-
美国政府在制止与冠状病毒救助有关的欺诈行为方面困难重重
美国有线电视新闻网（CNN）负责监督联邦政府应对Covid-19大流行病的政府监察委员会周三警告说，联邦机构在停止欺诈和滥用资金的同时，面临着迅速发放2万亿美元救济金的重大挑战。...
2020-06-28
-
万科内部合规不严，被电信诈骗2670万
6月23日晚，京投发展发布公告称，公司持股50%、由合作方负责操盘的子公司北京京投银泰置业有限公司（以下称“银泰置业”），因其财务人员遭遇犯罪团伙电信诈骗，导致银泰置业银行账户内2670万元于2020年6月22日通过网络被骗取。...
2020-06-28
-
航延险是霸王条款还是合理精算？区块链技术反欺诈解决“数据孤岛”难题
21世纪经济报道记者独家获悉，上海保险交易所于近日下发了一份《关于邀请共建行业风控区块链平台的函》，旨在解决保险机构之间“数据孤岛”导致的保险欺诈问题。...
2020-06-23
-
干货|工程结算舞弊与审计技巧
从一定意义上讲，造价审计就是识别工程结算中的种种舞弊手段，通过揭弊和鉴别虚假证据、挤出造价水分的审计行为，简言之，就是针对工程结算的揭弊审计。...
2020-06-23
-
FBI逮捕EB5投资移民欺诈实控人，骗2000万，监禁后驱逐出境
上周五（6月19日）FBI上午在洛杉矶阿卡迪亚市（Arcadia）逮捕了一名华裔女性（Ruixue“ Serena” Shi），其涉嫌以 Coachella Valley 公寓和酒店大楼房地产开发为名欺诈性地吸引中国投资人资金，并将资金花在自己的奢侈生活费用上，包括豪车、旅行、名牌服饰和包包。...
2020-06-22
