舞弊新闻

Chainalysis 站出来:专家证词如何帮助定罪两个欺诈性 ICO 的创建者

2022 年 7 月 21 日,亚特兰大电影制片人 Ryan Felton承认了多项电汇欺诈、证券欺诈和洗钱罪名。这是 Chainalysis 第二次出庭证明区块链的真正透明度,此前加拿大的另一起案件也被定罪。

反舞弊wiki

舞弊对你意味着什么?(What does fraud mean to you?)

You may not think about it every day, but fraud affects your life more than you may realize. Learn how to protect yourself in the latest animated shareable video from the ACFE.

案例分析

审计案例 | 从账外资金,扒出挪用公款案

近日,审计组移送的某校干部刘某挪用公款的案件有了结果,刘某被司法机关判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并受到开除公职处分。下面,对本次审计过程与体会进行分享。

行业报告

会员免费 | 《ACFE_GT_ESGReport 》(中英双版)

ACFE重磅发布《ACFE_GT_ESGReport 》(中英双版),希望这份报告能对政府机构的反舞弊专业人士和组织有所帮助......

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ACFE介绍

ACFE(美国注册舞弊审查师协会)是世界上专业的反舞弊培训和教育提供者, ACFE 会员遍布 150 多个国家,成立了 200多个会员分会,超过 85,000 名成员分布在世界各地,是一个具有全球性权威的专门以反舞弊风险管理为专业的组织。

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