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假冒吉他充斥全球市场
对吉他等乐器不断增长的需求，意味着舞弊者有更多机会利用宽松的商标法，向毫无防备的消费者出售改装的假冒乐器。身为吉他爱好者的作者，深入拆解了这一舞弊模式的运作要素，并为音乐爱好者和舞弊审查人员提供了规避常见骗局、打击假冒舞弊的方法...
2025-06-18
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行业资讯 | “循环舞弊”的识别和防范
我们现在所讨论的这种不那么 “欢乐” 的增值税逃税行为，是多个国家间通过虚假交易形成的恶性循环。在这些被称为 “循环舞弊”（又称 “欧盟内部失踪贸易商舞弊”）的交易骗局背后，舞弊审查师致力于揭露复杂的国际舞弊网络，并识别高风险商业实体...
2025-06-12
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行业资讯 | “红领舞弊”案例剖析及风险识别
通常认为白领罪犯是非暴力的，但有一种“红领犯罪”他们会实施暴力行为来掩盖自己的罪行。在此，作者对红领犯罪进行了解释，并描述了能表明他们有暴力倾向的危险信号。...
2025-05-16
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行业资讯 | Crocs 的“库存”猫腻
为了满足短期销售目标或提升股价所带来的压力，可能会促使公司采取一种被称为“渠道填塞”的舞弊行为。最近针对Crocs公司的一起诉讼指控该制鞋商通过这种手段误导投资者...
2025-05-12
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捐赠的阴暗面：揭露慈善舞弊行为
从挪用资金的员工到利用灾难谋取私利的犯罪分子，慈善组织容易受到多种类型舞弊手段的侵害。作者揭示了实施舞弊者用来欺骗捐赠者和慈善机构的手段，以及慈善组织如何保护自身以完成其慈善使命。...
2025-04-29
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《司法访谈员入门指南》应对各种情况的策略与技巧
初次开展司法访谈可能会让人倍感紧张。但只要借助合适的工具与资源，你便能从案件知情人那里获取有关涉嫌犯罪行为的关键第一手信息。...
2025-04-10
