-
有效舞弊防控的基石：关键在于完善的文档管理体系
记录舞弊防控计划的文档是企业不可或缺的任务，不容忽视。文中作者详述了构建企业层级的舞弊防控策略及项目文件的方法，这些文件能够帮助组织建立有效的舞弊防控体系，确保组织运营的安全与合规，并为长期成功做好准备。...
2025-01-20
-
ACFE China 2025年个人会员与企业会员火热招募中！
ACFE China是由ACFE北京、上海、广州、深圳分会联合发起，以合规/舞弊风险管理为导向，注重提高会员合规意识、舞弊防范和调查取证的专业知识和技能，增强跨行业的专业信息交流和共享，积极致力于“国内人才国际化，国际证书本土化”。...
2025-01-20
-
【企业内训定制化】“2025年企业生存发展之秘钥 合规之道”
在当今快速变化的商业环境中，企业面临着前所未有的挑战和机遇。为了保持竞争力，企业必须不断适应市场变化，提升员工的专业能力和道德标准。企业内训作为提升员工素质、强化企业文化和价值观的关键手段，其重要性日益凸显。...
2025-01-20
-
2024年度ACFE协会舞弊杂志评出五大最具影响力的舞弊案件及详细分析
舞弊者全年无休地进行他们的骗局。《舞弊杂志》也全年追踪那些我们认为将会臭名昭著的骗局的新闻，并且作为未来几年反舞弊专业人士研究的案例。以下是2024年最轰动的舞弊案件。...
2025-01-15
-
专访集锦（终）|《广东赤坎 | 洞见合规 · 诚鉴未来——反舞弊实践高峰论坛》
2024年11月，广东赤坎小镇迎来了“洞见合规·诚鉴未来-反舞弊实践高峰论坛”的成功举办。此次活动汇聚了众多行业专家、学者和实务界的精英，共同探讨了当前舞弊行为与反舞弊实践的新趋势、挑战及应对策略。为了让更多人深入了解这次论坛的精彩内容，ACFE China特此推出系列报道，分享嘉宾们的独到见解和宝贵经验。...
2025-01-15
-
2024年度ACFE协会重磅报告汇总
2024年，ACFE China致力于推动反舞弊资讯在全球范围的传播与实践，完成了三份ACFE协会重要报告的翻译工作。这些报告涵盖了反舞弊技术手段、全球职务舞弊调查现状以及合规反舞弊行业的薪酬情况，为业内人士提供了宝贵的参考资料。...
2025-01-15
-
美国司法部重拳出击，麦肯锡南非子公司认罪并支付超1.22亿美元
2024年12月5日，美国司法部针对国际咨询公司麦肯锡在南非的子公司麦肯锡非洲私人有限公司采取了新的执法行动。...
2025-01-08
-
ACFE China 2024 年度线下活动集锦
2024年，ACFE China（国际注册舞弊审查师协会中国分会）成功举办了一系列高质量的线下活动，涵盖舞弊防范、舞弊调查、合规管理、数据安全、数据资产等多个领域。从年初到岁末，每一站活动都凝聚了行业智慧，促进了专业交流，为会员朋友们提供了丰富的学习和发展机会。且让我们回溯时光，重温 ACFE China 各站活动的精彩瞬间。...
2025-01-08
