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重塑理解：人工智能如何改变我们对本福德定律的看法
十多年来，注册舞弊审查师（CFE）、审计人员和分析师一直使用本福德定律来识别日记账的违规行为。如今，随着利用人工智能和模拟的新应用的发展，这种分析方法仍然像以往一样具有相关性，并可能将本福德定律带到舞弊风险管理控制的最前沿。...
2024-12-16
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旅行复苏下的隐忧：酒店业如何应对新一波舞弊潮？
随着口罩期的结束，越来越多的人开始外出旅行并在休闲活动上消费，这使得舞弊者再次将目光投向了酒店业。本文将分析该行业内出现的各种舞弊类型，并探讨如何有效预防这些舞弊行为。...
2024-12-13
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为何舞弊调查需要关注创伤影响？——改善访谈效果的新思路
在舞弊调查中，访谈是收集详细信息的关键手段。然而，某些访谈需要格外谨慎，尤其是涉及舞弊受害者的访谈。舞弊受害者常常面临巨大的情感困扰，因此采用创伤知情的访谈实践尤为重要。...
2024-11-29
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限时优惠即将截止 | 国际注册舞弊审查师（Certified Fraud Examiners, CFE）资格证书
2024年3月底，国际注册舞弊审查师协会(ACFE)最新《全球职务舞弊调查报告》正式发布，迅速引起了合规/反舞弊领域专业人士的广泛关注和热议。...
2024-11-29
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BIT Mining Ltd.遭美国司法部与证监会FCPA指控，前CEO潘正明同受波及
昨天，11月18日，美国司法部（DOJ）和证券交易委员会（SEC）宣布了针对BIT Mining Ltd.的新《反海外腐败法》(FCPA)相关的执法行动。...
2024-11-29
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全球数十亿损失，20万人被卷入网络舞弊旋涡
根据联合国的统计，大约有20万人被贩卖到网络舞弊中心，在那里他们被迫参与诈舞弊计划，导致全球损失数十亿美元。《舞弊杂志》采访了奋战在打击强迫犯罪第一线的专家们，讨论了如何破坏这些网络舞弊活动，以及舞弊审查员可以提供哪些帮助。...
2024-11-19
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ACFE资讯 | 从案例看真相：汽车行业内幕与回扣舞弊现象深度解析
本文章通过一个详尽的案例分析，揭示了一家知名汽车公司如何处理其内部及与外部合作伙伴间出现的不当经济往来（如索要或提供回扣）、潜在的利益矛盾情形，还有贵重物料失窃等严重违规行为。...
2024-11-11
