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全球数十亿损失，20万人被卷入网络舞弊旋涡
根据联合国的统计，大约有20万人被贩卖到网络舞弊中心，在那里他们被迫参与诈舞弊计划，导致全球损失数十亿美元。《舞弊杂志》采访了奋战在打击强迫犯罪第一线的专家们，讨论了如何破坏这些网络舞弊活动，以及舞弊审查员可以提供哪些帮助。...
2024-11-19
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ACFE资讯 | 从案例看真相：汽车行业内幕与回扣舞弊现象深度解析
本文章通过一个详尽的案例分析，揭示了一家知名汽车公司如何处理其内部及与外部合作伙伴间出现的不当经济往来（如索要或提供回扣）、潜在的利益矛盾情形，还有贵重物料失窃等严重违规行为。...
2024-11-11
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“重大执法行动：DOJ与SEC联手打击RTX公司FCPA违规”
10月16日，司法部（DOJ）和证券交易委员会（SEC）宣布了针对RTX公司（一家全球航空航天和国防公司）及其子公司雷神公司（RTX的前身）的新的《反海外腐败法》（FCPA）相关执法行动。...
2024-10-28
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通力律师 | 靴子落地: 图解《网络数据安全管理条例》
2024年9月30日, 《网络数据安全管理条例》(“《网数条例》”)由国务院令第790号正式公布, 将于2025年1月1日起正式施行。自网信办于2021年11月公布征求意见稿以来, 《网数条例》经历3年的等待终于“靴子落地”。...
2024-10-28
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346条生命的代价：波音737 Max坠机事件中的隐藏真相！
波音公司准备因其737 Max客机涉及的舞弊行为认罪，这架飞机在印尼和埃塞俄比亚发生的坠机事故中造成了346人的死亡。为避免因涉嫌合谋舞弊美国政府这一重罪指控而面临冗长的审判过程，这家航空巨头选择了达成认罪协议，并同意支付4.872亿美元的罚款。...
2024-10-21
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通力律师 | 数据交易法律难点与对策
结合团队实操经验与各地各行业最新实践, 通力数据合规服务团队将陆续推出“数据资产入表与交易”主题的系列实务文章。本篇为该系列文章第四篇, 原文刊发于上海数据交易所主办《数据要素研究与实践》2024年第3期(总第6期)。...
2024-10-21
