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美举报人揭露:FBI对不端性行为员工处罚不当 665名官员为逃避处分离职
据美国《国会山报》10月7日报道，一名举报人声称，665名联邦调查局（FBI）雇员为逃避纪律处分，在接受行为不端调查后退休或辞职。...
2022-12-06
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使用技术辅助审查来发现可疑交易
技术辅助审查(TAR)已经在电子发现事务中使用了近20年，以降低成本，提高效率，并加快通常繁琐的手动审查电子邮件和用户文档的工作。舞弊检查人员还可以使用TAR技术(带有一些护栏)来发现结构化数据中潜在的不当支付(pip)或交易。...
2022-12-06
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在内部举报的波涛中航行
所有的举报者都为他们的诚实和勇气付出了巨大的代价。但是对于内部的举报者来说，他们几乎受不到法律的保护，忍受着最大的困难。如果你成为了举报者，你需要知道下文这些来支持和鼓励他们，并保护自己。...
2022-12-06
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量子计算：在新领域打击舞弊
从事金融服务业的舞弊审查员熟悉打击舞弊行为的前沿创新。但量子计算可能会改变这场游戏规则。在这里，我们将探索这种突破性的技术如何帮助CFEs，以及它可能带来的一些威胁。...
2022-11-09
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欧洲的舞弊前线Part 1
捕捉和防止欧盟的舞弊行为并非易事，其反舞弊机构OLAF要应对的错误行为比其公平分享还要多。在欧盟准备从其有史以来最大的预算中支付资金时，我们与欧洲反诈骗局负责运营和调查的代理副总干事埃内斯托-比安奇（Ernesto Bianchi）谈了未来的挑战。...
2022-11-09
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