诈骗犯每年都要从欧洲公民身上抢走500亿欧元的税款

在CORRECTIV的协调下，来自30个国家的63名记者展开了一项全欧洲范围的调查。

故事

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故事梗概

阿米尔·b的故事讲述了一个聪明的少年如何在短短几年内从一名手机交易员成长为一名税务传送带的关键人物。

从他的追踪中，我们可以看到中国增值税欺诈体系的结构，以及中国政府在打击增值税欺诈方面所面临的困难。

大多数人没有意识到为什么在eBay上买手机比直接从制造商那里买便宜得多。

但阿米尔·巴哈(化名)却跟其他人不一样。16岁时，他在德国北莱茵威斯特伐利亚州的一个城市开始卖手机，当时他还只是个学生，却能完全理解其中的奥秘。“全世界的人都知道:如果你想在德国销售手机，就必须要用一些奸诈的手段。否则是赚不到钱的。这是他向科隆的检察官总结的将近10年的经验。

巴哈是一个聪明的孩子，在短短几年的时间里就成为了一个千万富翁。他当时在迪拜经常出入夜总会，出行坐的是飞机头等舱。他做的贸易包括手机、游戏机、铜电极，甚至二氧化碳排放证书。在被捕时，他经营着11家以他人名义注册的公司。

然而，他的收入并非来自这些产品的加价，而是来自他偷来的税款。他在不缴纳增值税的情况下，将自己的商品在世界各地转来转去，从国库中吸走了数以百万计的资金，诱使当局向他和他的合伙人支付他们没有欠的钱。金额究竟有多少意见不一。内部人士估计为1.1亿欧元，一名检察官称这个数字为6000万欧元，法庭对巴哈的判决为4000万欧元。

在任何情况下，这对一个从事手机交易的人来说都是一笔巨款。一个月收入超过平均水平5000欧元的员工要工作1600年才能挣到1亿欧元。然而，在他的这类人群中，巴哈的收入只能算中等水平。

这类犯罪被称为“增值税传销”或失踪的社区内贸易商(MTIC)欺诈，每年给德国造成的损失从最低估计的50亿欧元增加到高达140亿欧元。作为欧洲最大的经济体，其损失比其他地方都要高。但是增值税欺诈是欧盟范围内的一个问题，欧盟委员会将每年的税收损失总额定在500亿欧元左右。

去年10月，CORRECTIV公布了对高度复杂的股票交易cum-ex的调查，这些交易旨在“收回”实际上从未缴纳的税款。这些cum-ex运营商需要由经验丰富的律师和银行家组成的团队协助设计交易。相比之下，一些人认为增值税欺诈是针对大众的。

即使是像巴哈这样的青少年，也能在几年内从小本经营的手机销售商一跃成为千万富翁。

对公众来说，结果是一样的:数十亿的税款最终落入罪犯的口袋，而不是进入医院、学校和执法部门。

“我不知道为什么人们会从事其他形式的犯罪活动，”前英国税务调查员、欧洲在这一问题上的主要权威之一罗德•斯通(Rod Stone)表示。“既然毒品能赚这么多钱，为什么还要做其他事情呢?”斯通还质疑，尽管损失巨大，为什么几乎没有任何欧洲国家认真对待这个问题。

增值税欺诈不在政治议程上，也很少上头条。

前税务调查员Rod Stone©Ivo Mayr揭示在了解这问题,CORRECTIV欧洲媒体团队创建了一个由记者从每个欧盟的28个成员国加上挪威和瑞士:来自30个国家的63名新闻记者共享文档和信息,共同研究的问题为什么欧洲政府显得无助的面对这个跨境增值税欺诈。

据官方文件称，在某些情况下，非法所得不仅流入了有组织犯罪，还流入了伊斯兰恐怖组织。