警方称，银行经理隐瞒了员工的欺诈行为，以隐瞒自己50万美元的欺诈行为

警方声称，澳大利亚联邦银行一名高级经理偷了近50万美元，但他没有报告他的一位团队成员欺诈性地将涉嫌的6.4万美元转入其个人账户，以免发现自己的欺诈行为。

Lee Zaragoza，一位自称“结果驱动”的银行支付运营部门高级经理，被指控在2013年至2018年期间将463240美元从银行转入自己的个人账户，为赌博习惯提供资金。

警方声称，就在这段时间内，这位37岁的男子发现了银行内部账户中一系列独立的可疑交易，所有这些交易都与一名38岁的女员工有关，后者在同一团队中向他报告。

该员工，Kathy Ung，还涉嫌在2015年至2016年期间进行107起欺诈交易（伪装为报销），骗取银行64000美元。

在发现2017年前后的可疑交易后，据称Zaragoza先生鼓励Ung女士偿还这笔钱，并告诉她，如果她这样做，他不会按照银行政策的要求报告此事，从而使事态恶化。

《先驱报》和《时代》都能理解她在这段时间内偿还了全部款项。

48岁的Kathy Ung涉嫌将64000美元从银行转到了她的个人账户。她已经把钱还了。

警方现在声称，Zaragoza这样做是为了避免自己的欺诈行为被发现。

然而，去年12月，当银行在内部调查后向警方报告Zaragoza时，企图隐瞒两起被指控的欺诈案的企图都被揭穿了。

新南威尔士州犯罪指挥部的侦探们随后成立了Strike Force Woodfull。

本月早些时候，两个孩子的父亲进入了Parramatta警察局，在那里他被指控三项通过欺骗手段不诚实地获取经济利益的罪名。

警方将在法庭上指控，这位前银行经理在90多个不同的场合欺诈性地向银行报销给自己，利用这些钱进行现金提取，为赌博活动提供资金，并购买包括电视、PlayStation 游戏和灰色路虎揽胜在内的物品。

据了解，这辆豪华车是他在银行的一些同事最初的怀疑来源。

Zaragoza先生在LinkedIn的个人资料中称自己是“一名积极进取、注重成果的专业人士”，他在银行业拥有10多年的管理经验和18年的工作经验，其中的全部工作都是在联邦银行工作的。

Ung女士还被指控以欺骗手段不诚实地获取经济利益。

两人都获得了有条件保释，并计划于7月3日在Parramatta当地法院出庭。

联邦银行一位发言人说，该机构“对任何非法活动和行为零容忍”，并补充说，“任何故意做错事的员工”都将被解雇。

“如果对员工的任何不当行为提出指控，将对这些行为进行认真和全面的调查。这位女发言人说：“如果我们发现可能的犯罪行为，我们会将此事提交警方，并通过任何调查与当局合作。”

她确认没有客户受到影响或遭受任何经济损失。

Link: https://www.smh.com.au/national/nsw/bank-manager-hid-employee-s-fraud-to-hide-his-own-500-000-fraud-police-say-20190522-p51pzu.html