大卫·爱登顿：骗子团伙以小企业主为目标，拒绝贷款

萨福克郡检察官周三表示，一名来自法明代尔的男子领导了一个诈骗团伙，从长岛以及远至加州和佛罗里达州的35名小企业主和其他人那里偷走了200多万美元。

法庭记录显示，45岁的德米特里奥斯•布杜拉基斯因在预付款贷款阴谋中扮演的角色，被控犯有重大盗窃罪、洗钱和其他罪行。法庭文件显示，一名受害者被骗走了超过15万美元。

萨福克郡地方检察官蒂莫西·西尼周三在豪堡举行的新闻发布会上说:“这是一次典型的锅炉房操作。”

西尼说，布杜拉基斯和他的同事通过暗网获得了被拒绝贷款的人的名字。然后他们会打电话给这些人，告诉他们可以有资格获得贷款，但必须提前支付利息和费用。

西尼说:“有一些犯罪企业通过识别易受攻击的人，也就是识别潜在的受害者来谋生，这正是这里发生的事情。”

西尼说，一旦被告收到了银行本票或银行电汇的费用和利息，他们就会找借口解释为什么没有收到贷款，或者干脆拒绝回电话。

布杜拉基斯又名“吉米”，星期三在伊斯利普市中心的传讯中拒不认罪。他定于星期五返回法庭。他的律师特伦斯巴克利没有回复置评电话。

根据法庭记录，萨福克郡地区法官盖坦洛齐托将布杜拉基斯的保释金定为100万美元的债券或50万美元的现金。

西尼说，被控的欺诈始于2016年10月，一直持续到最近，先是在梅尔维尔的一间办公室里，然后在西福德的一栋大楼里，墙上挂着一张《华尔街之狼》的海报。

对这一阴谋的调查始于一年前，涉及许多机构，包括萨福克和纳索的警察和治安部门、纽约州警察、联邦调查局(FBI)和缉毒局(Drug Enforcement Administration)。

另外五名被告在星期三的传讯中拒不认罪。他们包括30岁的纳迪姆阿夫扎利，来自希克斯维尔，被控策划诈骗，被要求缴纳25万美元的保释金或10万美元的保释金;39岁的坦尼娅·巴尔比，来自法明代尔，被控参与诈骗，被判持有5万美元现金或2.5万美元债券;来自贝斯佩奇的21岁的克里斯托弗鲁尼，被控犯有重大盗窃罪和诈骗罪，被判持有15万美元债券或7.5万美元现金;现年38岁的约翰逊·约瑟夫(Johnson Joseph)来自布伦特伍德(Brentwood)，被控犯有重大盗窃罪、洗钱罪和诈骗罪，被判持有50万美元债券或25万美元现金;埃尔蒙特36岁的裘德·布伦(Jude Brun)被控参与诈骗，被判持有15万美元债券或7.5万美元现金。

阿夫扎利的律师、中央伊斯利普的伊恩·菲茨杰拉德(Ian Fitzgerald)表示，他的当事人只与布杜拉基斯合作了很短一段时间。菲茨杰拉德说:“他对盗窃一无所知，如果真的发生过盗窃的话。”

约瑟夫的律师马丁·罗伦佐蒂说，他的当事人被推定无罪，将在法庭上对指控进行抗辩。

约瑟夫的律师马丁·罗伦佐蒂说，他的当事人被推定无罪，将在法庭上对指控进行抗辩。周三被传讯的其他客户的律师没有回复记者的置评电话。

第七名被告，31岁的米歇尔·索科达托，来自希克斯维尔，被控策划诈骗，预计将于周四接受传讯。周三尚不清楚索科达托是否有律师代表。

西尼说，任何认为自己是博杜拉基斯及其同伙的受害者的人都应该与他的办公室联系。

“这些人并不是在偷富人的东西，”西尼说。“他们从小企业和普通人那里偷东西。”

Link: https://www.newsday.com/long-island/crime/fraud-small-business-owners-loans-1.32298054