峰会背景
Improvise,Adapt, Overcome!
海内外商业环境,各国监管动态之于企业,犹如气候与生态变换之于人类,唯适应不破,唯随之进化不破,唯积极应对不破。
对内,企业面临比如舞弊与内部控制问题,职务侵占,合规体系如何搭建的问题,合规文化的到位传达; 对外,在海内外的监管动态下,企业同时面临着众多不同领域的法规,如商业贿赂,欺诈,第三方管理,国内外数据法,网络安全法,并且企业自身所在的行业也有特殊性的合规挑战,贸易相关法律等。
最新数据显示,全球贿赂每年造成的损失在1.5万亿到2万亿美元之间,约占全球GDP的2%。对于包括中国在内的全球国家来说,腐败仍然是一个紧迫的社会问题。自十九大以来,反腐倡廉的范围越来越广,中国也在持续执行自身的反腐法律。随着中国反商业贿赂的力度增加,在中国经营的企业如何处理腐败已经成为不少企业关注的问题。 与此同时,新版《反垄断法》,《个人信息保护法》,《数据安全法》等也持续为中外资企业密切关注。
数字经济时代到来,随之而来的合规挑战也日渐趋于多样化;5G时代的颠覆性,其赋予企业合规的机遇与挑战如何识别;此外,层出不穷的新技术,比如社会工程学,人工智能,机器学习,生物统计学,区块链等近来非常热门的事物,究竟是催生出“道高一尺魔高一丈”的景象,还是反之?反舞弊战士必须确保同样掌握和采用这些新技术,在不断演变的各种舞弊手法中进行防范,分析和侦破。
2020企业合规战略国际峰会将结合业界传奇故事,司法动态,丰富案例,实操分享,确保每位参会者获知当今企业内外合规的重点领域资讯与议题。
适用参会目标群体
以职称划分
- 法律总顾问/法律顾问
- 首席合规官/合规总监/合规经理
- DPO/数据保护官/隐私保护官
- 法务总监/法务经理
- 审计总监/审计经理
- 财务总监/财务经理
- 高级法务会计
- 调查总监/调查经理
- 监察总监/监察经理
- 风险管理总监
- 内部控制总监
- 高级律师/合伙人
- 反白领犯罪
- 商务拓展总监/经理
- 采购总监/采购经理
- 反金融犯罪
以职责划分
- 合规
- 法务
- 反贿赂/腐败
- FCPA
- 反垄断
- 反洗钱
- 反舞弊/欺诈
- 调查/稽查
- 内控与内审
- 白领犯罪
- 网络数据安全
- 风控
以行业划分
- 金融
- 通信
- 医药
- 汽车
- 能源
- 食品与饮料
- 零售快销
- 互联网与IT
- 制造业
- 电子商务
- 化工
- 房地产等
峰会日程
-
9:00am - 9:20am
《美国陷阱》现场之追忆往事
弗雷德里克·皮耶鲁齐(邀请中)
-
9:20am - 9:30am
Q&A
-
9:30am - 10:20am
《我不是魔鬼交易员》
热罗姆·凯维埃尔(邀请中)
-
10:20am - 10:30am
Q&A 问答互动
-
10:30am - 10:50am
茶歇互动与现场售书合影环节
-
10:50am - 11:10am
《猫鼠游戏》现实中的魅力型犯罪原型再现
弗兰克·W·阿巴格内尔(邀请中)
-
11:10am - 11:20am
Q&A 问答互动
-
11:20am - 11:40am
中国网络安全法下的最新执法案例大盘点以及启示
-
11:40am - 11:50am
Q&A 问答互动
-
11:50am - 12:10pm
数字经济时代的合规风险管控
-
12:10pm - 12:20pm
Q&A 问答互动
午餐交流
平行论坛A
平行论坛B 金融行业合规专场(数据法+金融犯罪)
-
13:30pm - 13:50pm
国际贸易合规案例分析与趋势研判
-
13:50pm - 14:10pm
利用大数据技术反欺诈
-
14:10pm - 14:30pm
解读FCPA最新发展以及中国企业应对海外并购风险
-
14:30pm - 14:50pm
新版《反垄断法》下的司法动态
-
14:50pm - 15:10pm
舞弊欺诈的内部调查
-
15:10pm - 15:30pm
茶歇与互动
-
15:30pm - 16:50pm
如何运用自动化和机器人程序做好合规
-
16:50pm - 17:10pm
电子取证技术助力反舞弊
-
17:10pm - 17:30pm
如何应用区块链技术与人工智能防治白领犯罪
-
13:30pm - 13:50pm
金融数据的治理与安全共享
-
13:50pm - 14:10pm
个人金融信息保护试行办法解读与合规重点
-
14:10pm - 14:30pm
反舞弊技术给予的合规力量
-
14:30pm - 14:50pm
区块链与人工智能为金融犯罪(如风控,反欺诈)
合规扳回一局? -
14:50pm - 15:10pm
身份识别创新与应用
-
15:10pm - 15:30pm
茶歇与互动
-
15:30pm - 16:50pm
征信与金融机构
-
16:50pm - 17:10pm
穿透最终受益人的面纱
-
17:10pm - 17:30pm
大数据时代下的企业反舞弊
演讲嘉宾
活动赞助商
峰会收获
-
丰富的信息流,真实的商业需求,专业以及启发性的观点,创建蕴藏潜力的关系网
-
获得整体视角以了解数据保护的立法趋势以及法律条例的规定和实施的案例分析
-
获得可能性的通用合规思路:针对中国网络安全法以及配套法规,通用数据保护条例,CCPA,第三方尽职调查实务的完整实用的解决方法和经验
-
网络法发布两年后-数据的本土化及跨境传输的合规方面的实用的方法及经验
-
避免在多个不同司法管辖区的合规冲突
-
学习数据泄露方面的白领犯罪有效预防及调查方法