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又一个安然事件吗？GE 被控财务欺诈，估价暴跌11%
一家看上去“大而不能倒”的庞然大物，在被揭开财务造假的面纱后，轰然倒地，宣告破产。如今，百年老店通用电气，也遭遇到了相似的指控。曾揭露麦道夫庞氏骗局的会计专家哈里•马科波洛斯（Harry Markopolos）发布报告，指控通用电气“进行了长达数十年的会计舞弊”，导致向监管机构提交的财务数据不准确...
2019-08-19
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腾讯公司报告指电信网络诈骗受害人超六成为男性
这或许会扭转外界的刻板印象，但腾讯公司8月7日发布的《电信网络诈骗治理研究报告》指出，以性别来计，超6成网络诈骗受害人为男性，被害人性别男女比例分别为63%、37%；以年龄来区分，18-28岁之间受害人所占比例高达54%...
2019-08-09
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反腐败，互联网行业面对的一场“大考”
7月31日，百度发布《职业道德——严重违纪处理通告》，通报了近期公司职业道德委员会内部查处的12起严重违纪案件。其中较为严重的4起，上海大客户销售部史帆涉嫌非国家工作人员受贿罪，已被警方正式刑事立案侦查；百家号业务部张飏、IDG战略运营部许瑨涉嫌非国家工作人员受贿罪，已被警方正式刑事立案侦查并被刑事拘留...
2019-08-09
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特朗普将面对营销舞弊的诉讼
美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）及他的公司和他的三个孩子必须面对集体诉讼，在诉讼中，人们声称他们曾在具有欺诈性的、多层次的营销风险投资和可疑的现场研讨会项目上，受到哄骗并花钱...
2019-08-01
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中国警方拘留了200多名电信、网络诈骗嫌疑人
中国西南部四川省乐山市警方拘留了200多名涉嫌电信和网络欺诈案件的嫌疑人，该案件涉及一个虚假的股票和期货交易平台。据市公安局称，涉及此案的1000多万元人民币（美元）已被冻结。案件涉及资金1.3亿元...
2019-08-01
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“长了腿”的140万民生资金
“居家养老服务专项资金本来是用于60周岁以上老年人居家养老服务支出，由政府拨款，专款专用，竟然被人‘雁过拔毛’，套取侵吞，累计数额超过140万元。”前不久，上海市浦东新区纪委监委查处了一起民生领域腐败案件，涉案的两人被依法追究刑事责任，套取私分的专项资金已全额退缴...
2019-08-01
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银行女职员盗取客户1亿元，购10套房产，两年半未被察觉……
据时代周报报道，自2016年1月至2018年5月，裕信银行上海分行员工韩某娜利用银行内部管理漏洞及职务之便，非法侵占银行资金1.1亿元，用于购置海外房产10余套...
2019-08-01
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中国担任FATF轮值主席 将如何推动全球加密货币监管
6月24日，在外交部举行的中外媒体吹风会上，中国人民银行副行长陈雨露提到了一个国际反洗钱反恐融资组织：国际金融特别行动组，且人民银行将代表中方接任该工作组的轮值主席。陈雨露表示：“我们也期待大阪峰会继续肯定金融行动特别工作组在反洗钱、反恐怖融资上的重要作用，将与各方共同推进反洗钱和反恐怖融资的国际合作”...
2019-07-17
