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口吃≠异常！如何优化舞弊检测避免误判？
在实施舞弊检测控制时，可能会遇到一些问题，特别是对于那些说话时容易口吃或结巴的客户。这些控制措施可能误判客户的口吃情况为异常行为，从而导致不必要的误会和困扰。...
2024-12-25
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重塑理解：人工智能如何改变我们对本福德定律的看法
十多年来，注册舞弊审查师（CFE）、审计人员和分析师一直使用本福德定律来识别日记账的违规行为。如今，随着利用人工智能和模拟的新应用的发展，这种分析方法仍然像以往一样具有相关性，并可能将本福德定律带到舞弊风险管理控制的最前沿。...
2024-12-16
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旅行复苏下的隐忧：酒店业如何应对新一波舞弊潮？
随着口罩期的结束，越来越多的人开始外出旅行并在休闲活动上消费，这使得舞弊者再次将目光投向了酒店业。本文将分析该行业内出现的各种舞弊类型，并探讨如何有效预防这些舞弊行为。...
2024-12-13
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为何舞弊调查需要关注创伤影响？——改善访谈效果的新思路
在舞弊调查中，访谈是收集详细信息的关键手段。然而，某些访谈需要格外谨慎，尤其是涉及舞弊受害者的访谈。舞弊受害者常常面临巨大的情感困扰，因此采用创伤知情的访谈实践尤为重要。...
2024-11-29
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即将截止 | 国际注册舞弊审查师（Certified Fraud Examiners, CFE）资格证书
2024年3月底，国际注册舞弊审查师协会(ACFE)最新《全球职务舞弊调查报告》正式发布，迅速引起了合规/反舞弊领域专业人士的广泛关注和热议。...
2024-11-29
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BIT Mining Ltd.遭美国司法部与证监会FCPA指控，前CEO潘正明同受波及
昨天，11月18日，美国司法部（DOJ）和证券交易委员会（SEC）宣布了针对BIT Mining Ltd.的新《反海外腐败法》(FCPA)相关的执法行动。...
2024-11-29
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