-
2024 ACFE亚太区线上峰会 期待您的加入！
整个一周有 90 多场教育会议可供选择，来自世界顶级组织的专家将向您介绍最新的反舞弊技术、工具和发现。您可以根据自己的时间安排，拓宽知识面，实现教育目标，同时获得继续职业教育 (CPE) 学分。...
2024-08-26
-
图解城投公司数据资产入表
结合团队实操经验与各地各行业最新实践, 通力数据合规服务团队将陆续推出“数据资产入表与交易”主题的系列实务文章。本篇为该系列文章的第一篇, 以城投公司开展数据资产入表这一热点作为切入, 统计并简要分析了2024年8月前45家完成数据资产入表的城投公司案例...
2024-08-12
-
数据资产管理人才缺口巨大，工信部“数据资产管理师”面向全国招生
在当今时代，数据已成为驱动经济增长和社会发展的新石油。从跨国巨头到初创企业，每一个组织都在海量数据的浪潮中寻求着指引未来航向的灯塔。数据资产管理，这一涵盖了从数据收集至价值变现全过程的综合性学科，正逐步成为企业战略规划的基石。...
2024-08-12
-
科技赋能：AI与机器学习驱动银行业变革
现代银行业的复杂生态系统正经历着由人工智能（AI）及其中的机器学习（ML）所带来的革新，它们影响着从客户服务优化到信贷风险评估重塑的方方面面。根据我在风险管理和对大型金融机构审计方面的丰富经验，我已经看到了这些技术带来的变革力量。但同时，随着创新而来的还有新的舞弊手段，这需要我们必须在监管方面更加警惕。...
2024-08-12
-
【幕后过程】ACFE主席带你揭秘CFE国际注册舞弊审查师如何制定考试内容！
国际注册舞弊审查师协会（ACFE）定期组织反舞弊领域的专家集会，唯一目的是确定我们将在注册舞弊审查师（CFE）考试中测试哪些内容。如果您想了解我们如何确定反舞弊卫士们考试的主题，以下是我们为全球注册舞弊审查师制定考试内容的幕后过程。...
2024-08-06
-
借贷之殇：学贷舞弊与数据泄密之忧！
今年3月，美国地区法院关闭了一个学生债务减免机构，该机构从学生债务人那里窃取了880万美元的“服务费”。本文将详细介绍其他人如何避免成为成为这些声称帮助偿还学生贷款的骗局的受害者。最近的一份数据安全报告对企业内部共享数据敲响了警钟。...
2024-07-29
-
假作真时真亦假：创始人舞弊的成败之路！
近年来，公司创始人舞弊的新闻层出不穷。通过研究备受瞩目的案例，作者为CFE找出了一些规律和主要启示，以便更好地理解这种看似司空见惯的现象。...
2024-07-26
-
真假难辨：商家与“友好舞弊”之恶斗！
无论你称之为 "友好舞弊 "还是退款，退款舞弊和滥用都在不断增加，给零售商造成了数十亿美元的损失。作者讨论了这种舞弊的内涵、其增长背后的原因，以及为什么这种明显不友好的舞弊行为如此令人沮丧。...
2024-07-16
