北京&上海ACFE联合活动，圆满落幕啦！
2019-06-27
ACFE·CHINA 北京&上海联合活动圆满落幕啦！
6月22日，周六
由ACFE·CHINA
在北京（璞邸中心）和上海（国金中心）
联合举办的线下活动
【反舞弊合规专题】
圆满落下帷幕！
此次活动反响热烈
众多大咖齐聚北京、上海
演绎精彩的分享
给与会人员带来了各种不同的视角
在互动环节更是积极讨论，将活动带向高潮
下面小编就给大家带来本期精彩回顾
首先，在活动开始前，ACFE·CHINA正式颁发聘书与袁平先生、范思江先生，分别任ACFE Beijing Event Director及ACFE Shenzhen Training Director。
图为袁平先生（左一）、范思江先生（中间）合影
北京场
特邀嘉宾：胡玉华
分享主题：美国《反海外贿赂法案》，FCPA
FCPA的调查趋势
FCPA的主要内容
FCPA的管辖范围
处罚力度及潜在后果
典型案例分析
风险及控制
图为ACFE北京分会会长胡玉华女士精彩分享
图为ACFE北京活动现场合影
上海场
中伦律师事务所合伙人·高俊 开场致辞
特邀嘉宾：陆平
分享主题：何为数据冰山？
案件的数据冰山下存在着什么？
反舞弊实务研究及新技术应用！
调查取证的实务探讨
何为数据冰山？案件的数据冰山下存在着什么？
发现证据的方法、流程，舞弊调查的策略与误区
典型案例解读
新技术反舞弊实践应用
实践分享
大数据分析
风险模型
AI技术预警
图为陆平先生现场分享及交流环节
特邀嘉宾：耿嘉杰
分享主题：那些年我所经历的公司内部调查团队
内部调查团队的架构
内部调查的SOP
调查结论和定性
案件管理系统
面临的挑战
独立性
业务部门对调查团队的误解
来自公司法务部门的挑战
图为耿嘉杰先生现场分享及交流环节
特邀嘉宾：陆楠
主题：采购流程中可能出现的舞弊
Procurement fraud in China
Challenges in investigation
Human resources
Physical resources
Online information sources
Investigation quality control
Investigation legal issues in China
Solutions from investigator perspective
图为陆楠女士现场分享及交流环节
Q&A现场互动
图为ACFE上海活动现场互动交流环节
图为ACFE上海活动现场合影
ACFE CHINA以发展及推广舞弊防治与尽职调查的专业知识及实务为宗旨，不仅为各行各业输送众多反舞弊专家及人才，更为众多专业人士提供最新行业资讯和专业交流平台。虽然6月活动已落下帷幕，但ACFE中国分会更多的精彩活动将在7月份继续延续，敬请期待！
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