2019年第一季度，加密货币盗窃、诈骗和诈骗金额超过12亿美元

随着加密货币盗窃、诈骗和欺诈技术成为主流，它们似乎正在消退，对吗?错了。根据加密货币安全公司CipherTrace的一份报告，2019年第一季度，密码罪犯和骗子窃取了超过12亿美元。

毫无疑问，“全球反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)条例的海啸”将于今年生效。

CipherTrace为交易所、银行、调查人员、监管机构和数字资产业务开发加密货币反洗钱、加密货币取证、区块链威胁情报和监管监控解决方案。该公司成立于2015年，得到了美国国土安全部(DHS)科学技术(科技)和国防高级研究计划局(DARPA)的支持。

鉴于Bitfinex和Tether案中丢失的8.5亿美元引发的争议，CipherTrace研究了与“稳定硬币”相关的风险。“稳定硬币”的设计背景是一种稳定的货币，理论上应该能够缓和价格波动。

报告发现，2019年第一季度，犯罪分子从交易所和基础设施窃取了超过3.56亿美元的加密货币。

在这些损失中，exit scams, crypto 公司的创始人窃取了加密货币用户近1.95亿美元。

网络犯罪分子还开发了巧妙的新技术(比如重新分配用户的智能手机SIM卡，使用双因素身份验证来创建新账户密码)，从用户的账户和钱包中窃取了数百万美元。我个人认识三名密码投资者，他们说他们通过SIM卡诈骗输了钱。

这些盗窃只代表可见的损失。CipherTrace估计，密码资产损失的真实数字要高得多。

今年第一季度进行的CipherTrace 研究显示，当前的加密货币监管结构在跨境支付方面存在一个重大漏洞。一项对1.64亿笔比特币交易的分析显示，从美国交易所到离岸交易所的跨境支付从2017年第一季度末的12个月的45%增长到2019年第一季度末的12个月的66%。

这一点意义重大，因为根据国际调查记者联盟(International Consortium of Investigative Journalists)的说法，“8.7万亿美元，占全球财富的11.5%，隐藏在海外。”

一旦这些款项到达全球其他地区的交易所和钱包，它们就会从美国当局的雷达范围内消失。

文章译自：https://venturebeat.com/2019/04/30/cryptocurrency-thefts-scams-and-fraud-top-1-2-billion-in-q1/