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北欧最大的基金管理公司囤积深陷洗钱丑闻的银行股
北欧最大的资产管理公司要么继续持有，要么增持一些银行的股份，但这些银行都已些深陷巨额洗钱丑闻。在一个经常把道德投资理念作为目标的地区，彭博接触的大型机构投资者中，没有一家表示，他们会考虑出售因洗钱而接受调查的银行的股票。许多公司利用股价下跌的机会增持现有股份...
2019-06-11
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特工讨论“美国历史上最大的医疗保险欺诈计划”
当有人给你家打电话时，问题是，你真的需要和那个人谈谈吗?“你知道现在我们都接到了那么多的机器人电话，如果你不知道电话号码，为什么还要接呢?”...
2019-06-11
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2019年第一季度，加密货币盗窃、诈骗和诈骗金额超过12亿美元
随着加密货币盗窃、诈骗和欺诈技术成为主流，它们似乎正在消退，对吗?错了。根据加密货币安全公司CipherTrace的一份报告，2019年第一季度，密码罪犯和骗子窃取了超过12亿美元。毫无疑问，“全球反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)条例的海啸”将于今年生效...
2019-06-11
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最大的金融丑闻之一:FCA批评LC&F
伦敦资本金融公司发行的债券看起来非常诱人:利率高达6.5%至8%; 它们得到金融市场行为监管局的授权;英国税务海关总署已授予这些债券免税的ISA地位。然而，在1.1万多名投资者向这些债券投入2.36亿英镑之后——该公司今年早些时候才倒闭——FCA如今被指控为10多年来监管机构中最严重的失败...
2019-06-11
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中国无人机制造商大疆揭露了可能导致1.5亿美元损失的欺诈行为
香港(CNN商业)顶级无人机制造商大疆公司宣布，在发现可能导致数千万美元损失的欺诈案件后，该公司解雇了部分员工。这家中国民营企业是全球最大的民用无人机制造商。该公司周一在一份声明中表示，一项内部调查发现，员工“为了个人经济利益，夸大了某些产品的零部件和材料成本"...
2019-06-11
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企业行为不端:2019年的企业丑闻
拉科夫从全球的角度提供了进一步的背景:“美国商人作为一个整体要比很多国家的商人诚实得多。他指出，在巴西能源巨头巴西石油公司及其供应商等案例中，普遍存在的腐败现象是“自上而下的腐败”。他总结道:“作为一个整体，我们(美国人)有很多值得骄傲的地方”...
2019-06-11
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普华永道的调查发现-斯坦尼霍夫公司存在74亿美元的会计舞弊
约翰内斯堡（路透社）- 南非零售商斯坦尼霍夫说，一份独立的报告发现，在一个74亿美元的会计舞弊案中，该公司几年来夸大了利润，该案涉及一小部分高层管理人员和外部人员。斯泰因霍夫于2017年12月首次披露了其账户中的漏洞，震惊了支持其从南非一家小型服装店重新投资到欧洲折扣家具零售业先锋的跨国零售商的投资者...
2019-06-04
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香港股市首次出现“谜”股欺诈指控，许多人将面临指控
在香港被提起的一项指控称，被香港短线交易员称为“赵医生”(Dr. Cho)的他负责的是一种完全不同的操作。Roy Cho Kwai-chee涉嫌策划了一项耗资百万美元的诈骗纽约一家金融咨询公司的计划...
2019-06-04
