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央行反洗钱“下沉” 大通证券“中枪”
日前，中国人民银行大连市中心支行公示的一则行政处罚信息显示，大通证券存在“未按照规定保存客户身份资料和交易记录”的违规行为，该证券公司及相关责任人员合计被处以35万元罚款...
2019-09-17
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汇丰银行因巨额税务欺诈而罚款3.36亿美元偿还比利时
检察官周二表示，汇丰瑞士私人银行部门已同意支付近3.36亿美元，以解决比利时的税务欺诈案，这是欧盟对阿尔卑斯州银行业的最新打击。检察官说，欧洲最大的银行汇丰银行“因严重和有组织的税务欺诈、伪造和伪造记录、洗钱和非法使用金融中介机构而在2014年被检察官起诉”...
2019-09-03
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刷单陷入“高回报”骗局 专家：本质就是“黑吃黑”
无论是对招揽刷手“刷单”的广告，还是对专坑刷手的“刷单高回报”骗局，都有必要治理。法治社会，就该是违法必究——哪怕是因违法者成了受害者，“违法必究”也该一体通用。说到这，是因近期时不时刷屏的“刷手”“刷单师”自我举报有感而生...
2019-09-03
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中国富商在美被控逃避18亿美元关税
美国联邦大陪审团本周公布的一份起诉书显示，一家中国公司以欺诈手段向南加州出口了大量铝，然后编造了虚假销售记录欺骗投资者。联邦检察官说，这家名为中国忠旺的公司设计这一骗局是为了避免支付2011年对特定进口铝征收的18亿美元关税...
2019-08-24
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数字加密货币
“Operation Cryptosweep”是北美证券管理协会（NASAA）的一项联合计划，对可能存在欺诈或不合规的加密投资项目进行了调查。据报道，这次针对可疑的加密投资产品的计划是州和省级官员进行的最大规模的协作调查...
2019-08-24
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美国联邦选举委员会主席向特朗普提出挑战
据CNN（美国有线电视新闻网）8月16日周五报道，美国联邦选举委员会的民主党主席要求总统唐纳德·特朗普（Donald Trump），要么提供选票舞弊的证据，以证明特朗普一直声称在2016年新罕布什尔州（New Hampshire）选举时由于选票舞弊使其遭受失败，要么停止谈论这件事...
2019-08-24
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又一个安然事件吗？GE 被控财务欺诈，估价暴跌11%
一家看上去“大而不能倒”的庞然大物，在被揭开财务造假的面纱后，轰然倒地，宣告破产。如今，百年老店通用电气，也遭遇到了相似的指控。曾揭露麦道夫庞氏骗局的会计专家哈里•马科波洛斯（Harry Markopolos）发布报告，指控通用电气“进行了长达数十年的会计舞弊”，导致向监管机构提交的财务数据不准确...
2019-08-19
