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重庆富民银行因侵害客户个人信息等违法行为被央行罚款184.5万元
2020年3月17日，央行重庆营业管理部公示了对重庆富民银行股份有限公司（下称“富民银行”）的行政处罚。处罚信息显示，重庆富民银行受罚是因存在7项违规行为...
2020-03-24
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关于对企业内控和反舞弊体系构架维度的思考丨企业内控建设
近年来，国内大量民营企业（重点是互联网、房地产以及新兴科技公司）持续发布对舞弊案件的处理结果，尤其是一些移送司法机关追究刑事责任的案例，显示了企业对打击内部舞弊行为坚决的态度...
2020-03-20
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冠状病毒诈骗英国受害者在诈骗中损失80万英镑
伦敦(路透社)——英国警方周五表示，自上个月以来，与冠状病毒相关的诈骗行为已经使英国的受害者损失了超过80万英镑(100万美元)，犯罪分子欺骗了那些想要购买防护面具的恐惧的人们...
2020-03-17
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冠状病毒骗子，欺诈者备受瞩目
据《市场观察》(Market Watch) 网站周一报道，美国联邦贸易委员会（FTC）和美国食品和药物管理局（FDA）也警告“吉姆·巴克秀”停止销售“银溶胶液体”和其他在该节目网站上宣传的产品，因为它们号称能够“完全消除”冠状病毒...
2020-03-16
