【活动回顾】北京站 |“数字赋能，智慧反腐——2024企业廉洁风控数字化研讨会”线下沙龙圆满结束
2024-07-29
2024年7月25日，“数字赋能，智慧反腐——2024企业廉洁风控数字化研讨会 ”在北京京都信苑成功举办。本次活动由国际注册舞弊审查师协会中国分会（ACFE China）与厦门美亚亿安信息科技有限公司联袂主办、深圳市威普爱生教育咨询有限公司承办。以“数字赋能，智慧反腐”为主题，汇集了来自各行各业的反舞弊专家、企业高管、监察精英，以及从事相关领域数十位专业人士，共同探讨企业廉洁风控数字化的前沿趋势与实践经验。
论坛伊始，国际注册舞弊审查师协会ACFE China北京分会会长胡玉华女士、厦门美亚亿安信息科技有限公司华北大区营销总监林尚星先生，分别作为主办方代表上台致辞，为论坛正式拉开序幕。
在本次的主题演讲环节，北京高能时代环境技术股份有限公司审计监察总监高虎堂先生深入剖析了研究舞弊“三角模型”、研究腐败“三不机制”、以及具体的实践与思考。与大家一同探讨腐败舞弊是共性还是个性、反舞弊终极目标是什么、监察职能发挥最高境界是什么等话题，更是从人性角度剖析为什么人们会实施舞弊。
北京市律协刑民交叉法律事务专业委员会委员胡峰先生针对反舞弊调查、刑事控告、刑事辩护、刑事非诉服务、刑事诉讼代理等话题展开详细讲解且进行案例分析。并与大家分享了关于“辩护与控告的对立与统一“的相关见解，以及刑事控告的主要流程，刨析了企业反舞弊调查的重点难点。
茶歇过后，美亚亿安电子数据取证专家辜一攀先生开始了关于"数智反腐"电子数据分析技术在企业监审的应用的分享。其分享主要围绕电子数据发展历程、企业监审的困境、电子数据分析技术的应用、合规调查策略与思路四个方面进行展开。并分享了合规调查步骤，列举了举报类案件合规调查的案例，方便大家进一步了解与掌握相关技巧。
度小满公司监察负责人朱诺先生为大家进行了关于反舞弊调查方法实例分享。极其有代表性的案例分享让参会者们听的津津有味且意犹未尽。同时朱总还为大家做了小结：入手——数据异常；追踪——钱的“流动“；利用——公开资源；沟通——司法语言。并分享了如何把调查写成剧本，以及反舞弊调查的方法。最后帮大家进行汇总：取证思路——行为痕迹+法律运用；团队互补——审调结合+资源互补；询问访谈——充分准备+换位推测；司法经验——案件定性+司法语言，大家受益匪浅。
数字赋能，智慧反腐，展望未来，我们期待继续携手各方力量，共同推动企业数智化反舞弊与廉洁风控迈向新高度！为营造风气清正的公司氛围和社会环境作出积极贡献。
