岗位介绍

1、 负责客户On-boarding、KYC流程的基本信息采集、验证、比对；
2、 熟悉国内外反洗钱合规相关政策法规，并根据公司内部反洗钱合规政策、流程进行客户身份验证，制裁或黑名单对比调查，商户尽职调查等合规运营工作；
3、 根据公司反洗钱交易监控政策流程，对系统报送的交易预警进行人工甄别、调查，并采取相应尽职调查措施，识别大额可疑交易，进行相关调查后撰写Case报告，上报合规官；
4、 对客户交易进行风险分析、监控、核查和追踪，防范洗钱或其它金融犯罪；
5、 根据日常合规运营工作职能发现并提出工作台系统的更新、完善的有效建议
任职要求：
1、 本科以上学历，金融、银行、法律等专业背景，有海外学习、互联网金融、合规等工作经验者优先；
2、 熟悉国内外各地区监管政策、了解FATF等反洗钱最新咨询者优先；
3、严谨的工作作风，良好的逻辑思维能力和文字表达能力；
4、有良好的团队合作意识，抗压能力强，能够适应高强度高要求的工作氛围；
5、良好的英文书面表达能力和英语沟通能力