【活动回顾】北京站 |“数字赋能，智慧反腐——2024企业廉洁风控数字化研讨会”线下沙龙圆满结束

上图 林尚星先生、胡玉华女士

论坛伊始，国际注册舞弊审查师协会ACFE China北京分会会长胡玉华女士、厦门美亚亿安信息科技有限公司华北大区营销总监林尚星先生，分别作为主办方代表上台致辞，为论坛正式拉开序幕。

上图 高虎堂先生

在本次的主题演讲环节，北京高能时代环境技术股份有限公司审计监察总监高虎堂先生深入剖析了研究舞弊“三角模型”、研究腐败“三不机制”、以及具体的实践与思考。与大家一同探讨腐败舞弊是共性还是个性、反舞弊终极目标是什么、监察职能发挥最高境界是什么等话题，更是从人性角度剖析为什么人们会实施舞弊。

上图 胡峰先生

北京市律协刑民交叉法律事务专业委员会委员胡峰先生针对反舞弊调查、刑事控告、刑事辩护、刑事非诉服务、刑事诉讼代理等话题展开详细讲解且进行案例分析。并与大家分享了关于“辩护与控告的对立与统一“的相关见解，以及刑事控告的主要流程，刨析了企业反舞弊调查的重点难点。

上图 辜一攀先生

茶歇过后，美亚亿安电子数据取证专家辜一攀先生开始了关于"数智反腐"电子数据分析技术在企业监审的应用的分享。其分享主要围绕电子数据发展历程、企业监审的困境、电子数据分析技术的应用、合规调查策略与思路四个方面进行展开。并分享了合规调查步骤，列举了举报类案件合规调查的案例，方便大家进一步了解与掌握相关技巧。

上图 朱诺先生

度小满公司监察负责人朱诺先生为大家进行了关于反舞弊调查方法实例分享。极其有代表性的案例分享让参会者们听的津津有味且意犹未尽。同时朱总还为大家做了小结：入手——数据异常；追踪——钱的“流动“；利用——公开资源；沟通——司法语言。并分享了如何把调查写成剧本，以及反舞弊调查的方法。最后帮大家进行汇总：取证思路——行为痕迹+法律运用；团队互补——审调结合+资源互补；询问访谈——充分准备+换位推测；司法经验——案件定性+司法语言，大家受益匪浅。

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