全球金融领域的舞弊案件似乎总是层出不穷，涉及数额巨大的金钱和复杂多面的计划，吸引了公众和当局的注意。2024年上半年也不例外，几起备受关注的舞弊案件浮出水面。从中国的巨额企业舞弊到复杂的加密货币盗窃和国际诈骗网络，这些案件突显了打击金融犯罪的持续挑战。
恒大：中国指控陷入困境的房地产开发商金融舞弊案，涉案金额780亿美元
中国监管机构指控恒大（中国最大的房地产开发商之一）虚报了780亿美元的收入，创下中国证券市场历史上最大的金融舞弊案件。中国证券监督管理委员会（CSRC）对恒大集团的主要中国子公司恒大地产处以人民币41.75亿元（约5.8亿美元）的巨额罚款。此外，恒大创始人许家印（曾是中国首富）被罚款人民币4700万元（约650万美元），终身禁止进入证券市场。经过八个月的调查发现，该公司在2019年伪造了2140亿元（约300亿美元）的销售额，并继续在2020年伪造了3500亿元（约486亿美元）的销售额。这些虚报的数字大幅增加了恒大的净利润，最终导致严厉的处罚以及香港法院在2024年1月下令公司强制清算。
一起涉及60亿美元舞弊案的‘超级恶棍’是英国一起洗钱审判的关键人物！
在英国，一名叫简·文的女子因涉嫌将大量比特币洗钱为现金而受审。她的律师辩称，简受到了“超级恶棍”Yadi Zhang（Zhimin Qian）的操控，他在中国策划了一个价值60亿美元的投资舞弊案。简在不知情的情况下协助了洗钱操作，她的家被警方突袭，查获了价值超过17亿英镑（约21亿美元）的比特币。法庭听证会揭露，Zhang是一名欺诈高手，他创建了十个投资工具，诈骗了约13万名中国投资者。简的律师辩称，她是被张的魅力和欺骗所操控的不知情参与者。Zhang在2020年逃离英国，正准备接受讯问时，留下简独自面对舞弊的后果。
美国职棒大联盟（MLB）明星大谷翔平的前翻译水原一平因非法转移大谷翔平银行账户中的1600多万美元用于支付赌博债务而被指控银行舞弊。水原在这些曝光后被道奇队解雇，若罪名成立，他将面临长达30年的联邦监禁。根据加利福尼亚州中区联邦检察官的说法，水原在2021年11月至2024年1月间进行了未经授权的电汇，操纵银行记录并冒充大谷翔平以实施舞弊。调查人员未发现大谷翔平参与舞弊活动的证据，确认他是受害者。
美国兄弟在短短12秒内盗取2500万美元加密货币被捕
麻省理工学院（MIT）毕业的安东和詹姆斯·佩雷尔-布埃诺兄弟因涉嫌在几秒钟内盗取2500万美元的以太坊加密货币被指控电信舞弊和洗钱罪。美国司法部强调，这是此类案件中的首例，强调兄弟俩对以太坊交易验证过程的高度理解。他们的计划包括截获和更改待处理的私人交易以转移资金。当以太坊代表接洽时，兄弟俩拒绝归还被盗资金，反而试图洗钱。如果罪名成立，他们每人将面临超过20年的监禁。
对菲律宾一个诈骗中心的突袭行动解救了数百名被迫参与“爱情诈骗”的人。这些诈骗（也称为“猪肉屠宰”诈骗）涉及引诱受害者进入虚假的浪漫关系以进行诈骗。这次突袭解救了383名菲律宾人，202名中国人和73名其他外国人，是在一名越南男子逃脱并报告他的遭遇后展开的。受害者被诱骗假扮成网上情人，从毫不知情的目标中窃取金钱和个人信息。执法人员发现了受害者被困在诈骗中心遭受酷刑和恶劣条件的证据，突显了这些操作的严重人类成本。
一项国际调查揭示了一个庞大的虚假在线商店网络，从中国运营，诈骗了欧洲和美国超过80万人。这些伪装成合法设计师品牌零售商的欺诈网站收集了金钱和敏感个人数据，却未交付任何产品。该操作涉及超过76000个虚假网站，可能试图盗取高达5000万欧元。这个复杂的网络使用过期域名以避免检测，并且收集到的个人数据可能被用来进行未来的网络犯罪。此次大规模诈骗突显了在线舞弊日益增长的威胁以及强大网络安全措施的重要性。
这6个舞弊案件展示了全球金融犯罪的多样性和广泛性。每个案件都强调了在打击复杂计划方面保持警惕、健全的监管框架和国际合作的重要性。这些案件不仅涉及巨额金钱，还涉及到受害者的心理和生理健康，甚至牵涉到国家和地区间的司法合作。尤其是在现代科技手段被广泛应用于金融交易的今天，加强网络安全和国际合作显得尤为重要。通过提高公众意识和加强监管，可以有效减少此类舞弊案件的发生。
原文标题：
6 High-Profile Fraud Cases of the Past 6 Months
By Abbie Staiger
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