【活动回顾】上海｜《2024年ACFE全球职务舞弊调查报告》中文版上海首发 & 《企业廉洁风控数字化论坛》圆满落幕

2024年5月15日，春意盎然，万物繁华，《2024年ACFE全球职务舞弊调查报告》中文版上海首发仪式暨“科技助力·创新反腐”——“2024企业廉洁风控数字化论坛”在上海国投大厦会议室成功举办。本次活动由国际注册舞弊审查师协会中国分会（ACFE China）与厦门美亚亿安信息科技有限公司联袂主办、威普爱生教育及蓝旗律政协办，American Society for Industrial Security (ASIS)上海分会特别支持，以“科技助力，创新反腐”为主题，汇聚了来自各行各业的企业高管、反舞弊专家，以及从事法务合规的百余位专业人士，共同探讨企业廉洁风控数字化的前沿趋势与实践经验。

上图 胡玉华女士、吴少华先生

论坛伊始，国际注册舞弊审查师协会北京分会会长胡玉华女士、厦门美亚亿安信息科技有限公司总经理吴少华先生，分别作为主办方代表上台致辞，为论坛正式拉开序幕。

上图 万嗣君先生

在上午的主题演讲环节，好特卖首席风控官万嗣君先生深入剖析了连锁零售企业在数智化反舞弊方面的探索之路，分享了宝贵的行业经验和独到见解。他讲述了探索反舞弊的初衷和搭建思路，向大家展示并解释了数智化调查流程的建立。他指出，搭建完善的内控和反舞弊控制措施从另一个角度为企业创造价值，对组织具有更加重要的意义。

上图 祝龙飞先生

得物廉政部总经理祝龙飞先生则详细揭示了得物作为中国第四大电商平台在反舞弊一体化建设方面的创新实践。他向大家解读得物反舞弊体系建设中的舞弊风险点以及多层面的配套措施。他还结合工作中的实际案例，分享了比较新型又隐蔽的舞弊手段，专业而又生动的分享令参会者受益匪浅。他希望大家能够共同努力，做廉洁文化的倡导者和坚定守护者、在自己的岗位上尽职尽责，为共建廉洁商业环境贡献微薄之力。

上图 林熙铭先生

接着，美亚亿安飞鹰队华东地区首席技术官林熙铭先生就企业合规调查的技术应用与典型案例进行了分享，重点强调了舞弊案件中的电子数据以及电子取证技术在合规监察工作中的应用，为参会者提供了有益的启示。

上午论坛结束后，参会嘉宾们合影留念，期待下午《2024年ACFE全球职务舞弊调查报告》中文版的正式发布，共同探讨反舞弊新思路。

上图 胡玉华女士解读报告

下午迎来了本次论坛的重要时刻，《2024年ACFE全球职务舞弊调查报告》中文版上海首次正式发布。论坛特别邀请到国际注册舞弊审查师协会北京分会会长胡玉华女士对报告进行了深入解读，为参会者提供了全球范围内职务舞弊情况的全面视角和宝贵参考。报告揭示了当前全球职务舞弊的趋势、类型、损失规模及防范策略。她也特别强调，尽管技术进步为企业提供了更强大的防范和调查的支撑，但舞弊手法亦随之进化，特别是网络与数据安全领域的舞弊事件呈上升趋势。报告指出，舞弊给企业带来的经济损失仍平均高达组织年收入的约5%，再次敲响了加强内部控制和完善反舞弊控制措施的警钟。

上图 徐晖先生

随后，罗莱家纺审计监察总监徐晖先生以《廉洁从业——警示教育工作体会》为题，分享了企业在廉洁从业方面的实践经验与教训。

上图 潘年飞先生

莉莉丝内控负责人潘年飞先生则聚焦《廉政合规体系建设》，深入探讨了企业如何构建有效的廉政合规体系。他指出与传统行业相比，游戏行业作为互联网新兴行业在企业文化及廉政合规建设方面具有的特殊性，并分享了基于此，参考三道防线理论、结合游戏行业特点及公司运行现状，制定出的具有莉莉丝特色的廉政合规体系建设方案，同时，他还专门强调了廉政合规部门可以通过开展一系列的廉政文化宣传活动，提升员工主动参与廉政文化建设的积极性，令参会者深受启发。

上图 李黎先生

红星美凯龙纪委书记李黎先生则以《与警方配合办案的难点和解决思路——兼谈企业监察工作体会》为题，分享了企业在与警方协作办案过程中的挑战与应对策略，他以丰富的工作经验为大家提供了实用的反舞弊思路，得到参会嘉宾的一致好评。

上图 圆桌论坛

在圆桌论坛环节，与会嘉宾围绕“企业廉洁风险防控与系统化建设”及“企业廉洁风险防控存在的难点及对策”两大议题展开了热烈讨论。各位嘉宾展开了更充分的经验交流和互动讨论，对大家的实际工作提供了深刻启发。大家积极发言、碰撞思想！