“眨眼点头”并不能给高科技政府贿赂改名

法庭文件显示，在该阴谋开始前几年，一种计算机病毒已经感染了整个BIS网络。由于必须将计算机脱机以阻止感染，因此到目前为止，发证官员、代理、政策工作人员和情报分析人员所做的全部工作都放在壁橱中的硬盘上。然而，他们仍然需要获得这些信息。因此，BIS开始了一个由康拉德牵头的数据迁移项目。

该项目开始用海军部合同“vehicle”（一个可以资助多个项目的总括合同）的资金帮助重建旧工程。

康拉德密切管理过程的各个方面。他是要求提供文件的一线工作人员的联系人。他编写了缓解过程规范。他甚至努力确保一家特定的公司获得合同——詹姆斯·贝德福德旗下的贝德福德影像公司（BI）。康拉德也有关联。他哥哥的岳父格伦·伯特兰是贝德福德的商业伙伴。贝德福德还拥有美国队，伯特兰也持有股份。

康拉德通过定义要做的工作，秘密地偏离了标准的政府合同流程。根据政府的上诉简报，康拉德向其他人介绍了BI的能力，排除了所有其他合格承包商。一位同事在最终的审判中作证说：“他非常强调贝德福德可以完成（这项工作），而这正是他想做的工作。”。康拉德甚至没有进行基本的市场分析，以确定任何其他可能的供应商。

在康拉德秘密努力将最终合同交给BI之后，他开始悄悄地从自己的努力中获利。

贝德福德后来作证说，有一天，康拉德突然出现在美国队办公室，私下会面，要求从美国队“贷款”18万美元。在被告知他们没有足够的资金进行如此规模的交易后，康拉德随后发起了一项投标，将贷款想法“重新铸造”为“投资贷款”，或者只是对鸡肉坊快捷餐厅的直接资本投资。

他们从未讨论或使用“贿赂”一词，贝德福德后来作证说，他立即将康拉德的请求视为贿赂，并证明这是“典型的眨眼和点头”——指的是一种默契。如果贝德福德支付这笔钱，康拉德将确保BIS的工作将继续交给BI。未编制或签署任何协议、投资票据、本票协议或其他任何类型的书面贷款文件。他们甚至从未讨论过利率、还款条件、所有权结构或合法贷款或投资所需的任何其他常规参数。但是贝德福德同意付给康拉德这笔钱。他们都知道“贷款”是贿赂。

真正的骗局始于BIS授予BI数据迁移项目的分包合同。在创作和管理工作流程时，康拉德告诉BIS员工识别他们想要迁移的文件，将其放置在专门指定的位置，然后他将文件复制到硬盘或笔记本电脑上，并亲自将其交付给BI的办公室。

然而，BI没有办公室或员工。贝德福德将邀请家人和朋友来做这项工作。检察官在庭审中表示，贝德福德公司的几乎所有人都没有计算机经验或正规培训。事实上，建立这项工作的唯一真正成本是Office Depot提供的现成PDF转换软件，该软件的成本为209美元。作为项目经理，康拉德负责监控BI的工作成果。他没有。

检察官在法庭文件中写道，“在整个项目过程中，BIS员工几乎每天都在抱怨文件丢失、数据损坏、格式不良、光学字符识别无效，或者迁移的文件不再包含公式或功能……使其变得无用。这些投诉被反复传达给[康拉德]，但他从未试图阻止[BI的]继续参与……工作质量从未提高。”这是造成灾难的必然原因。

2011年10月拜访康拉德的代理人认为，这可能只是一起简单的行政或道德违规案件。但在2013年的第二次采访中，一切都发生了变化。

一旦BI开始获得合同，康拉德伪造了一张假发票，交给了贝德福德。据称，这张发票来自他的Chicken Place Express餐厅，它为美国队股份有限公司开具了“支持服务”、“工程服务”或类似模糊短语的账单。康拉德知道贝德福德和美国队从来没有为鸡广场快递做过这些，他试图获得他想要的付款。在九个月的时间里，贝德福德和他的公司向康拉德支付了总计208000美元。

贝德福德还为康拉德提供了有价值的“实物”服务。2011年春夏，美国队为康拉德的家提供了价值15000多美元的装修服务。其中包括免费劳动力和用品，以升级他的地下室，包括水管，电气工程和干墙。

2011年10月拜访康拉德的代理人认为，这可能只是一起简单的行政或道德违规案件，但他们还没有从康拉德和贝德福德之间数千页的银行记录、发票和通信中获益。

2011年，调查人员向康拉德询问了他与美国队的“外部关系”，他回答说：“我与美国队没有真正的关系，除了，嘿，他们确实工作，我给他们发送他们为我们做的文件，我说好的，这是文件，为美国队做任何事情。所以我没有专门与[他们]有关系。”康拉德没有提及贝德福德和他的公司为继续合同工作而提供的付款、免费劳动力和用品。

但在2013年的第二次采访中，一切都发生了变化。在康拉德的住所、贝德福德的住所和贝德福德公司的办公室执行搜查令后，特工们掌握了大量的文件证据，就他的谎言、半真半假和疏漏与康拉德对质。

康拉德最终承认，他将合同转交给了贝德福德，他收到了贝德福德公司的付款，并伪造了虚假发票来掩盖这些付款。然而，他坚称自己从未受贿。康拉德称这些付款是真实的贷款，但他从未提供任何文件或证据来支持他的主张。贝德福德重申了康拉德的“贷款”要求，然后保持沉默。

经过多名律师、谈判和更多证据收集，联邦大陪审团于2016年8月起诉了康拉德。贝德福德自己也面临着越来越多的问题，他被“信息指控”，后来对自己在该阴谋中的作用表示认罪。不到一年后，康拉德在2017年6月15日经过3天半的审判后被判有罪。陪审团用了不到三个小时作出有罪判决。他被判处48个月的联邦监狱监禁，并被责令偿还100多万美元的赔偿金。

康拉德向第四巡回上诉法院上诉，该法院于2019年1月下旬作出裁决。法院驳回了康拉德上诉的所有三个论点，并表示陪审团有充分证据可以通过他的行为推断他的罪行。法庭确认了对他的定罪，并引用了审判中承认的大量证词和证据，其中包括银行记录、发票、纳税申报单、合同文件、工作指令、支票、会计记录、公共记录、采访录音和电子邮件。

本案为公共机构审计员、总检查员和承包人员提供了大量的经验教训。对于私营部门的合规官员、管理层和律师来说，它的作用更大。但对于本文来说，持久性、分析和细节方面的经验教训最为适用。

本案的调查人员坚持不懈。他们调查了他们最初认为是一项单一的行政违规行为，但最终发现了一项更为重要的违规行为。当时他们并不知道，但这将成为商务部监察长办公室的一个重大案件。他们的专业精神和毅力得到了回报。最初的告密者提出了明确的指控，但他们没有记录在案，也没有提供任何证据或其他线索。告密的日期也早于主要付款。然而，有时情况实际上会随着时间的推移而好转。

彻底组织和分析证据量，尤其是在数字时代，至关重要。法庭记录显示，在康拉德的住所、贝德福德的家和他的公司执行的三份搜查令中，发现了7000多页纸张和40台电子设备，包括笔记本电脑、硬盘、服务器和手机。

在整个案件过程中，调查人员收集了超过3.6TB的数据。康拉德坚定地否认和混淆了复杂的调查人员审查、搜索和理解数据。调查人员必须努力有效地对现有技术进行编目、组织和使用。用于案例处理的纸质文件夹已不再是一种有效的选择。如果主要嫌疑人是IT专业人士，那么计划比普通用户更大的电子数据量也是有道理的。

关注细节仍然至关重要。筛选大量数据以帮助理解和证实（或在本例中反驳）一个故事可能很困难。但是，识别使舞弊者引人注目的危险信号至关重要。这就是为什么CFE通常会寻找这些偏离标准的情况。文件或消息的细节和理解、其在调查中的位置、编写的时间和日期以及谁编写（以及谁收到）都有助于将谜团拼凑在一起。

任何公共机构——或任何组织——都容易受到这类阴谋的影响。有权利感或财务压力越来越大的流氓员工，甚至那些贪婪的员工，可以利用他们的信任地位，将信息、金钱和资源引导到他们喜欢的供应商。

同样，如果没有合规和道德文化，对其业务实践没有重大控制的供应商可能会使自己和公司面临更大的风险。风险可能是灾难性的，包括声誉受损、暂停或禁止获得未来合同、终止现有工作和经济处罚——更不用说监禁了。