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科技赋能：AI与机器学习驱动银行业变革
现代银行业的复杂生态系统正经历着由人工智能（AI）及其中的机器学习（ML）所带来的革新，它们影响着从客户服务优化到信贷风险评估重塑的方方面面。根据我在风险管理和对大型金融机构审计方面的丰富经验，我已经看到了这些技术带来的变革力量。但同时，随着创新而来的还有新的舞弊手段，这需要我们必须在监管方面更加警惕。...
2024-08-12
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【幕后过程】ACFE主席带你揭秘CFE国际注册舞弊审查师如何制定考试内容！
国际注册舞弊审查师协会（ACFE）定期组织反舞弊领域的专家集会，唯一目的是确定我们将在注册舞弊审查师（CFE）考试中测试哪些内容。如果您想了解我们如何确定反舞弊卫士们考试的主题，以下是我们为全球注册舞弊审查师制定考试内容的幕后过程。...
2024-08-06
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借贷之殇：学贷舞弊与数据泄密之忧！
今年3月，美国地区法院关闭了一个学生债务减免机构，该机构从学生债务人那里窃取了880万美元的“服务费”。本文将详细介绍其他人如何避免成为成为这些声称帮助偿还学生贷款的骗局的受害者。最近的一份数据安全报告对企业内部共享数据敲响了警钟。...
2024-07-29
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假作真时真亦假：创始人舞弊的成败之路！
近年来，公司创始人舞弊的新闻层出不穷。通过研究备受瞩目的案例，作者为CFE找出了一些规律和主要启示，以便更好地理解这种看似司空见惯的现象。...
2024-07-26
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真假难辨：商家与“友好舞弊”之恶斗！
无论你称之为 "友好舞弊 "还是退款，退款舞弊和滥用都在不断增加，给零售商造成了数十亿美元的损失。作者讨论了这种舞弊的内涵、其增长背后的原因，以及为什么这种明显不友好的舞弊行为如此令人沮丧。...
2024-07-16
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ACFE China会员权益征集
亲爱的ACFE会员及合作伙伴们，在这个快速变化的时代，ACFE China致力于不断提升每一位会员的专业价值与体验感受。为了更好地服务于您，我们现面向全体会员及各企业单位发起“会员权益升级计划”，诚邀您贡献宝贵意见，共同塑造更全面、更具吸引力的会员权益体系。...
2024-07-16
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震撼曝光：过去6个月最轰动的6大舞弊案件
全球金融领域的舞弊案件似乎总是层出不穷，涉及数额巨大的金钱和复杂多面的计划，吸引了公众和当局的注意。2024年上半年也不例外，几起备受关注的舞弊案件浮出水面。从中国的巨额企业舞弊到复杂的加密货币盗窃和国际诈骗网络，这些案件突显了打击金融犯罪的持续挑战。...
2024-07-09
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首届“正义盾牌”合规竞赛一等奖获得者参赛感言
首先，非常感谢由国际注册舞弊审查师协会中国分会ACFE China、国际注册法务会计师协会FCPAA主办，威普爱生教育承办的2024年首届“正义盾牌”合规竞赛，感谢你们为我们提供了这样一个展示自我、学习提升的平台。能够在众多优秀的参赛者中脱颖而出，赢得此次比赛的冠军，我感到无比荣幸和激动。...
2024-07-09
