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ACFE 资讯 | 支票：仍是舞弊者的“心头好”！
人们开出的支票可能不像过去那么多了，但这并没有阻止舞弊者继续实施他们的阴谋。作者探讨了为什么即使非现金支付方式兴起，支票舞弊仍有增无减。...
2024-04-24
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沃尔玛特权文件风波：前供应商逆袭，陪审团裁定1.01亿美元巨额赔偿！
4月10日（路透社） - 周二，一家前沃尔玛供应商赢得了阿肯色州联邦陪审团的1.01亿美元裁决，该陪审团发现沃尔玛违反了在COVID大流行的前18个月购买数百万盒丁腈手套的协议。...
2024-04-18
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监管重拳出击！谷歌苹果“恋情”告急，分手大戏即将上演！
布鲁塞尔/斯托克霍尔姆，3 月 24 日（路透社）--随着大西洋两岸的反垄断监管机构严厉打击涉嫌反竞争的行为，大型科技公司正面临着数十年来最大的挑战。...
2024-03-26
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《2024年ACFE全球职务舞弊调查报告》正式发布！
这份调查报告对职务舞弊相关的损失、类型和手段、受害组织和实施者特征等进行了详实的研究和分析。自1988年成立以来，国际注册舞弊审查师协会（ACFE）一直致力于打击职务舞弊，即个人对雇佣他们的组织实施的舞弊行为。无论其规模、行业或地区如何，职务舞弊对每个组织的正常运行都是一个重大风险，对受害组织都有着广泛的经济和声誉的负面影响。...
2024-03-26
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揭秘AI金融决策背后的法律透明度之谜：问责困境如何破解？
2024 年 3 月 1 日--"不要理会幕后黑手！"一个有力的声音响起，多萝西和她的同伴们难以置信地看着曾经令人生畏的幕后黑手轰然倒塌，露出了一个手握杠杆和诡计的笨拙巫师。与 "绿野仙踪 "中的有限幻象不同，当今的金融领域隐藏着一股强大得多的力量：人工智能（AI），利用算法能够协调经济发展与技术进步。...
2024-03-21
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2024年 ACFE《反舞弊技术手段调查报告》中文版发布
超过90%（91%）的组织将数据分析技术作为舞弊行动方案的一部分。内部结构化数据是最常见的数据分析来源，77%的组织依赖这种传统方法。...
2024-03-20
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深圳站 | 2024线下沙龙【商业秘密保护与数据安全合规】
ACFE China和通力律师事务所（深圳）携手，于2024年3月22日在深圳举办“商业秘密保护与数据安全合规”为主题的线下沙龙活动。随着社会对数据保护和隐私权益的关注日益提高，企业需要积极应对这些挑战，以实现可持续发展。通过加强数据合规和隐私合规，企业可以树立良好的社会形象，为未来的发展奠定坚实的基础。因此，企业需要注重隐私合规和数据合规，以确保在收集、处理和使用数据方面符合法律法规的要求，...
2024-03-20
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欧盟《数字市场法案》颠覆游戏规则：小型科技企业获赋能，向巨头发起挑战！
布鲁塞尔/伦敦，3 月 8 日（路透社）--随着全球最大的科技公司为遵守欧盟具有里程碑意义的《数字市场法案》（Digital Markets Act）而对其核心在线服务进行改造，这些变化可能会给一些较小的竞争对手甚至同行带来竞争优势。...
2024-03-20
