直播预告|银行业与互联网金融深度融合时代背景下的反洗钱趋势

   2001年”9.11“恐怖事件的发生，对国际反洗钱监管格局产生了革命性的影响，很多国家对日趋严重的转移和掩饰用于支持全球恐怖主义活动的资金威胁做出了更为”主动“的反应。受其影响，各国新出台的反洗钱监管法律和规则的数量陡然上升，监管手段和要求愈加复杂。政府与企业如何帮助员工加强对日益增多的反洗钱规则和方法的了解与认识，以更好的防范和打击金融不法行为，这方面的讨论层出不穷。根本问题在于：公共和私营部门应如何遏制洗钱、恐怖融资活动和腐败？

   这次，ACFE China联合宏景国际教育，共同推出话题为“银行业与互联网金融深度融合时代背景下的反洗钱趋势”直播活动，邀请到了反洗钱从业经验丰富且具有国际反洗钱师(CAMS)执业资格的Sharon老师为大家进行分享，她会通过案例分析更好的诠释在银行业和互联网金融行业常见的洗钱行为和相应的防范和监管手段。此次活动的时间为2020年8月1日(周六)上午10点，欢迎大家进入到钉钉直播间参与互动。

   反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、 恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，途径广泛涉及银行、 保险、证券、房地产等各种领域。

   国际公认反洗钱师协会（Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists）简称ACAMS 。成立于2001年，是全球最大的反洗钱及防范金融犯罪专业人士的国际社群。致力于打击全球金融犯罪，维护世界和平与社会安全，迄今在全球180个国家和地区已拥有会员超过80000名。

证书样本

    CAMS资格认证考试是一项国际公认考试，严格测试考生于反洗钱侦测，防范和执法方面的能力和专业性。通过考试的考生即可成为公认反洗钱师（CAMS），该证书赋予考生在反洗钱领域的权威身份。