美媒：A股史上最大造假案的幕后参与者即将被起诉
2020-09-21
（图片摘自新浪财经相关报道）
陷入困境的康德新复合材料集团有限公司的四名前高管，包括其创始人和实际控制人钟玉（康得新集团主要创始人、董事长,中国先进高分子材料领军人），将面临刑事审判，他们涉嫌参与了115亿元人民币（约合17亿美元）的诈骗案，引发了一系列债券违约和公司债务危机。
该公司在周二的一份文件中说，这家在深圳上市的贴膜制造商所在地张家港市警方已将此案送交检察院进一步调查起诉。诈骗案发生时的公司总经理徐曙（康得新集团董事、CEO、主要创始人）、前财务总监王瑜（康得新集团财务总监）、原财政部部长张立雄（音）也面临起诉。
中国证监会（CSRC）也在对上述高管进行调查，中国证监会一直在北京举行听证会，以确定对这家总部位于江苏省的公司应给予何种行政处罚，在2019年1月债券违约导致中国股市史上最引人注目的公司欺诈案曝光后，该公司正艰难地生存下去。
中国证监会正准备进行处罚，今年6月，中国证监会向该公司表示，负责欺诈的主要高管钟、王、张三人可能面临终身不得担任上市公司高管、董事和监事，不得从事证券工作。
康德信在诉状中说，钟被指控犯有中国刑法第161条规定的罪行，包括不披露信息和披露虚假信息，向股东隐瞒重要事实，欺诈性购汇，失信，损害上市公司利益。仲量联行于2019年2月卸任康德信董事长一职，并于当年5月被警方拘留，不过他仍然是康德信的实际控制人。
知情律师告诉财新网，如果法官认定钟某有罪并允许他同时服刑，他可能因涉嫌犯罪被判10年以上监禁。他们说，在他被指控的罪行中，骗购外汇罪是最严重的，判处10年至无期徒刑不等的有期徒刑。
在过去20个月左右的时间里，通过一系列公司声明、监管调查和听证会，康德信的欺诈细节以及导致其被发现的事件已经被曝光。
2019年1月，公司未能偿还两笔合计价值15.5亿元的短期债务。这一消息令投资者震惊，因为就在4个月前，这家深市上市公司的账目显示，该公司现金和银行存款已达150亿元，这引发了人们对其财务报表可信度的担忧。同年晚些时候，它还拖欠了其他几只人民币和美元计价的债券。
中国证监会随后的调查发现，该公司通过记录虚假出口销售等系统性欺诈手段，高估了截至2018年的4年利润共计115亿元。康德信的控股股东康德投资集团有限公司在2014年至2018年也曾挪用资金531亿元。
原文标题：《Tycoon behind Kangde Xin's massive fraud moves closer to prosecution》
