直播回顾|ACFE China公开课第6期圆满结束
2020-08-07
普华永道最新披露数据显示，截至6月末，2020年公布的反洗钱行政处罚金额累计高达3.75亿元，其中2020年1-4月累计处罚金额已超过2019年全年水平。由此可见，当今世界对打击洗钱犯罪的决心和力度。
此次直播课程我们邀请到了反洗钱从业经验丰富且具有国际反洗钱师(CAMS)执业资格的Sharon老师为我们深度讲解了目前“银行业与互联网金融深度融合时代背景下的反洗钱趋势”。
8月1日上午10时，ACFE China网络直播课第6期如期与大家相见。
首先，我们按照时间顺序为大家梳理了国内以及国际社会针对反洗钱工作出台的各项法律法规：
1990年《关于禁毒的决定》有关打击用毒品犯罪得益进行洗钱的规定。
2001年12月《刑法修正案（三）》将”恐怖活动犯罪“增列为洗钱罪的上游犯罪。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（人民银行【2006】2号令），2006年11月颁布，自2007年3月1日起施行。
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（人民银行，三会【2007】2号令），自2007年8月1日起施行。
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1988年，联合国通过了国际社会第一个打击洗钱犯罪的《禁止非法贩运麻醉药品和精神药品公约》。
1990年，欧洲理事会通过《关于清洗、追查、扣押与没收犯罪收益的公约》。
1995年4月，联合国专门拟定了《禁止洗钱法律范本》，供各国当局在制定反洗钱法过程中参考。
2004年10月，联合国大会通过《反腐败公约》对缔约国的反洗钱工作制度提出了更严格的要求。
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今年，央行行长易纲也在金融行动特别工作组(FATF)第三十一届第三次全会上强调，中国政府高度重视反洗钱和反恐怖融资工作，已经启动修订《反洗钱法》，将反洗钱和反恐怖融资工作纳入国务院金融稳定发展委员会议事日程，持续加大反洗钱和反恐怖融资监管力度，为国际合作进一步夯实法律基础。
毫无疑问，提高反洗钱监管工作、加强反洗钱工作管理秩序、打击金融犯罪行为是当今社会及其重要和急需解决的一项问题。
之后，我们回归本次直播课内容。
本次课程，Sharon老师主要围绕以下四部分内容为我们进行分享和讲解：
目前，中国国内公认反洗钱师约1万名，行业需求约在22万-25万名，原本紧俏的反洗钱人才愈显不足。上海金融领域“十三五”紧缺人才开发目录中，合规与反洗钱人才被列为极度紧缺等级。
CAMS持证人可从事的领域包括：银行业、博彩业、政府部门、证券经纪、自营商、货币服务业、保险公司、会计师事务所、律师事务所、信用卡、借记卡和预付卡公司等。
希望通过此次直播分享，能够为大家职业选择提供参考，努力创造未来的无限可能！
