活动回顾 | ACFE China2025首届“舞弊与商业犯罪调查”培训班上海站圆满落幕

培训伊始，ACFE北京分会会长胡玉华女士作开场致辞。她引用反舞弊协会的数据指出，企业每年因舞弊行为造成的损失约占营业额的5%，强调了企业建立反舞弊体系的重要性以及必要性。

上图 郭弘老师

国家级司法鉴定专家、最高人民检察院技术调查官郭弘老师带来《司法鉴定在企业调查中的应用和注意事项》专题授课。她从司法鉴定的基础概念与分类体系入手，结合企业调查中的典型应用案例，详细讲解了申请司法鉴定的操作规范与要点。

上图 李黎先生

红星美凯龙首席督察官兼纪委书记李黎先生以《破解影子员工——高风险岗位的舞弊调查与防控措施》为题进行了特邀分享，他结合自己做的影子员工案例，阐述了企业如何识别、调查与防范高风险岗位的舞弊行为。

上图 胡玉华老师

ACFE北京分会会长胡玉华老师聚焦《财报舞弊造假手段与识别》，系统讲解了财报舞弊的共性特征、结构披露、数据分析方法及识别技巧，并通过案例剖析帮助学员提升财报舞弊识别能力。

下午的圆桌讨论环节汇聚多位企业合规与调查专家，围绕三大主题展开深度交流。

上图依次为：陈炽、祝龙飞、李黎、谢琦

在《舞弊调查与证据固定及与警方配合办案难点与解决思路》环节，陈炽（安永法证及诚信合规服务合伙人、ACFE北京分会副会长）、祝龙飞（得物副总裁兼纪委书记）、李黎（红星美凯龙首席督察官兼纪委书记）与谢琦（美亚亿安上海专区负责人）结合实战案例，分享了调查协作与证据固定的经验与对策。

上图依次为：潘年飞、万嗣君、于韡、陶巍

在《技术工具与数字化防控（新兴舞弊手段应对）》主题中，潘年飞（莉莉丝内控合规部负责人）、万嗣君（好特卖首席风控官）、于韡（德特威勒东亚区合规负责人）及陶巍（某公募基金管理公司对外事务负责人），就AI等技术在反舞弊中的应用及数字化防控策略展开跨行业对话。

上图依次为：赵云飞、万嗣君、于韡、胡玉华、陶巍

第一天的最后，在《企业反舞弊工作者的职业发展路径》分享中，胡玉华（ACFE北京分会会长）、赵云飞（曾任多家跨国企业法务合规及数字化负责人）、万嗣君（好特卖首席风控官）、于韡（德特威勒东亚区合规负责人）及陶巍（某公募基金管理公司对外事务负责人）结合自身成长经历，探讨反舞弊领域的职业机遇与发展方向。

上图 赵云飞老师

第二天的精彩分享依旧继续，ACFE北京分会理事兼培训总监赵云飞老师为大家分享《舞弊调查程序与访谈技巧》，从现代企业舞弊调查的意义以及在我国的演进为切入点，展开分析企业内部舞弊调查与司法程序的衔接，分享了很多实用的舞弊调查程序及访谈技巧，并就具体的案例与现场学员展开积极互动，进行模拟演练。

上图 陈祥老师

培训的最后，曾任职于毕马威会计师事务所及Visa公司的资深内部审计师与法律顾问陈祥老师，就舞弊调查报告撰写为大家传授经验，包括舞弊调查的主要组成部分，优质的舞弊调查报告特征，以及如何有效地描述舞弊调查中的相关互动，与现场学员互动，回答并讨论了在实际拟定报告中所遇到的困难和解决方案。