2025年度线下活动计划—邀您共赴精彩，共创合规与反舞弊新未来
2025-02-10
2025 年度线下活动计划 邀您共赴精彩，共筑合规反舞弊新未来 · 活动计划 · 在当今商业竞争日益激烈的时代，合规与反舞弊已成为企业稳健发展的重要基石。过去一年，我们见证了众多企业因合规问题而陷入困境，也看到了无数企业在合规管理中收获的稳健与成长。 2025年，我们将持续打造一系列高质量的线下活动，聚焦大合规与反舞弊主题，涵盖聚焦职务舞弊防范与调查、聚焦不同行业职务舞弊的特点和防范与调查重点、聚焦大合规环境下企业常见的合规重点与痛点、年度高峰论坛等。旨在通过专业交流、案例分享、实战演练等形式，为企业与从业者提供前沿的合规理念与反舞弊实践方法。希望无论是企业管理者、监察审计人员，还是法务合规等从业者，都能在这里找到适合自己的学习与交流机会。 聚焦职务舞弊防范与调查 01 舞弊调查实务分享 我们将通过真实案例，详细阐述舞弊调查的规范流程，从线索挖掘到证据锁定，每一个环节都至关重要。同时，深入讲解调查访谈等证据收集的有效方法和技巧，让您在实践中游刃有余。此外，还会着重强调调查过程中需要注意的法律“红线”，确保调查结果合法有效，为企业决策提供坚实依据。 02 财务舞弊的手段甄别、审计要点 与典型案例分析 我们将通过真实案例，详细阐述舞弊调查的规范流程，从线索挖掘到证据锁定，每一个环节都至关重要。同时，深入讲解调查访谈等证据收集的有效方法和技巧，让您在实践中游刃有余。此外，还会着重强调调查过程中需要注意的法律“红线”，确保调查结果合法有效，为企业决策提供坚实依据。 03 职务侵占实务案例分享 职务侵占行为严重损害企业利益，本次线下活动将分享一系列真实且具有代表性的实务案例，深入剖析其发生场景、作案手段以及对企业造成的严重危害。从公司内部管理漏洞的暴露，到相关法律责任的判定，旨在帮助大家提升对职务侵占风险的识别能力，强化企业内部防控机制，有效降低此类犯罪行为对企业的负面影响，为企业资产安全保驾护航。 04 供应链舞弊风险识别和应对 供应链环节复杂多变，舞弊风险如影随形。本次线下活动将探讨如何构建供应链环节舞弊风险的识别模型，搭建法律防控体系，保障供应链的稳定与安全。通过分享先进的风险识别技术和实用的防控策略，助力企业优化供应链管理，防范潜在舞弊风险，确保企业运营顺畅。 05 新兴技术在舞弊防范与识别中 的运用与实践 在科技飞速发展的今天，新兴技术如人工智能、区块链、大数据分析等为舞弊防范与识别带来新契机。本次线下活动将重点介绍这些新兴技术在反舞弊实践中的效能，展示如何利用它们更快速精准地识别舞弊线索，提升企业舞弊防控水平，让企业在数字化浪潮中稳健前行，筑牢反舞弊防线。 06 AI环境下舞弊行为的演变特征 及反舞弊策略专业赋能 随着AI技术广泛应用，舞弊手段愈发隐蔽复杂。此次线下活动将深入分析在AI环境下舞弊行为的新变化、新特征，分享专业的反舞弊策略。通过探讨如何借助AI技术的力量，精准识别和防范新型舞弊行为，助力企业提升反舞弊能力，守护自身利益，在智能化时代保持竞争力。 07 举报机制的建立、维护与有效管理 在企业治理与合规运营中，举报机制至关重要。本次线下活动将聚焦举报机制的设立，探讨如何搭建合理框架，保障举报人权益及信息安全，确保员工能便捷、安心地举报违规行为;并阐述如何精准筛选、高效处理内外部举报信息，充分发挥举报机制作用，助力企业及时发现并解决内部问题，营造风清气正的经营环境。 聚焦不同行业职务舞弊的特点 和防范与调查重点 01 医药行业舞弊行为的识别技术、 调查程序与法律规制 医药行业关乎公众健康与安全，舞弊行为危害巨大。这里将介绍针对医药行业舞弊的先进识别技术，规范的调查程序，以及相关法律规制，维护行业的纯净生态。通过分享医药行业的舞弊案例和防范经验，助力医药企业提升合规管理水平，保障公众用药安全。 02 新能源行业舞弊现象的行业洞察、 识别模型与调查方法 新能源行业蓬勃发展，潜在舞弊风险不容忽视。通过行业洞察，构建有效的识别模型，介绍实用的调查方法，助力新能源企业防范舞弊，稳健前行。探讨新能源行业在项目投资、技术研发、市场推广等环节的舞弊风险点及防控策略，为企业可持续发展保驾护。 03 互联网行业舞弊行为的特征剖析、 常见手段与法律应对 互联网行业具有独特性，舞弊行为也呈现新特点。本主题将剖析互联网行业舞弊行为的特征，列举常见手段，提出针对性的法律应对措施。分享互联网企业在数据安全、用户隐私保护、广告推广等方面的舞弊防范经验，助力企业合规运营，维护市场秩序。 04 银行与保险、金融机构舞弊行为 特质、常见手段及识别方法 本次聚焦此类机构的舞弊行为特质，深入剖析其在信贷审批、资金运作、保险理赔等环节的常见手段，如虚假账目、违规操作、欺诈客户等。同时，着重分享实用的识别方法，从数据异常监测到业务流程回溯，旨在帮助从业者敏锐洞察舞弊迹象，及时防范与应对，维护金融市场的公正与稳定。 聚焦大合规环境下企业常见 的合规重点与痛点 01 FCPA框架下反海外腐败与贿赂的 法律标准与实践操作 《反海外腐败法案》（FCPA）对企业海外经营影响深远。本次聚焦FCPA框架下反海外腐败与贿赂的法律标准解读，分享近期主要案例以及实际操作中的合规要点与应对技巧。通过深入剖析FCPA的条款和执法实践，助力企业在全球化布局中合规经营，降低海外业务风险。 02 税务舞弊的识别要点、法律责任 与合规应对策略 本次线下活动将深度聚焦税务舞弊领域，凭借专业视角，精准识别税务舞弊的常见手法和识别场景，如账目数据的异常波动。同时，全面阐述舞弊行为需承担的法律责任，从民事赔偿到刑事处罚，让企业清晰认识到税务违规成本。更重要的是，为企业量身打造切实可行的合规应对策略，从优化内部税务管理流程，到加强税务风险预警机制，助力企业筑牢防线，有效规避税务风险，确保企业在合法合规的轨道上稳健发展。 03 纵横国际商海：解锁争议解决密码 在经济全球化的大背景下，国际商事活动愈发频繁，争议也如影随形。本次线下活动旨在为您提供专业的国际商事争议解决思路。我们将汇聚行业专家，深入剖析各类争议案例，详细讲解仲裁、诉讼、协商等解决方式的技巧与策略，助您在复杂的国际商事环境中找到化解纷争的最佳路径，为企业的跨国经营保驾护航。 04 反垄断法律在市场竞争规制中的 适用标准与典型案例分析 反垄断法律是维护市场公平竞争的重要工具。本次将介绍反垄断法律在市场竞争规制中的适用标准，通过典型案例分析，加深对反垄断法律的理解与应用。探讨企业在日常经营中如何避免垄断行为，维护自身合法权益，促进市场的公平竞争和健康发展。 05 数据合规与隐私保护的法律框架 及企业实践路径 数据安全和隐私保护日益受到关注。本主题将梳理数据合规与隐私保护的法律框架，探讨企业在实践中的合规路径，助力企业平衡数据利用与保护的关系。分享企业在数据收集、存储、使用、共享等环节的合规经验，为企业数字化转型提供有力支持。 06 中企跨境业务的合规风险防控 与法律适用要点 中国企业出海步伐加快，面临诸多跨境合规挑战。本主题将梳理中企跨境业务常见的合规风险点，讲解不同国家和地区的法律适用要点，为企业跨境合规经营提供指引。通过案例分析和专家解读，帮助企业了解国际规则，提升跨境业务的合规管理水平，降低海外经营风险。 07 数据资产的法律界定、治理架构 与交易合规体系构建 互联网行业具有独特性，舞弊行为也呈现新特点。本主题将剖析互联网行业舞弊行为的特征，列举常见手段，提出针对性的法律应对措施。分享互联网企业在数据安全、用户隐私保护、广告推广等方面的舞弊防范经验，助力企业合规运营，维护市场秩序。 08 ESG全景透视：企业可持续发展 征程与舞弊隐患破解 随着 ESG 理念在全球范围内深入人心，各行业企业都站在了可持续发展转型的关键节点。同时，企业在ESG实践过程中同样面临舞弊风险，诸如环境数据造假、社会公益作秀、治理结构漏洞被利用等。通过分享前沿的识别策略与有效的防范措施，助力企业跨越 ESG 实施中的重重障碍，确保在追求长期价值创造的道路上，做到合规经营，达成经济效益、环境效益与社会效益的和谐统一。 2025年度高峰论坛预告 4月 浙江嘉兴 | 合规峰会 在风景如画的嘉兴，我们将举办一场高规格的合规峰会 。汇聚行业精英，聚焦中企出海合规等议题，共同探讨大合规时代的前沿话题。主讲嘉宾将会同参会者围绕中国企业出海面临的机遇与挑战、海外业务运营中的合规挑战与应对策略等关键议题展开深入探讨。分享最新的研究成果和实践经验。通过主题演讲、圆桌论坛、互动交流等多种形式，为大家搭建一个思想碰撞、智慧共享的平台，推动行业的发展与进步。 11月 北京 | “洞见合规 · 诚鉴未来— 反舞弊实践高峰论坛” 北京，这座充满活力与机遇的城市，将迎来我们的年度收官盛会。以““洞见合规 · 诚鉴未来 - 反舞弊实践高峰论坛”为引领，我们将深入剖析当前舞弊防范与调查领域的热点问题，展望未来的发展趋势。邀请政府官员、专家学者、企业高管等各界人士，共同为企业的合规发展、行业的健康生态建言献策，为2025年的线下活动画上圆满句号。 亲爱的朋友，我们无比期待您能为我们 2025 年度的线下活动出谋划策！您的每一条建议对我们来说都至关重要。无论您对活动形式、内容安排，还是对场地选择、互动环节等方面有想法，都请毫不犹豫地告诉我们。我们一定会认真的考虑和尽力采纳，只为给您带来更优质和难忘的活动体验！ 2025年度大合规与反舞弊线下活动将为每一位参与者提供深度思考与实践探索的空间。让我们携手共进，用合规的力量守护企业的健康发展，用反舞弊的利剑斩断腐败的根源，共筑合规与反舞弊新未来！
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