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美国注册舞弊审查师协会（the Association of Certified
Fraud Examiners，ACFE) 是世界反舞弊培训和教育的首要提供者。
2024-01-02
路透基希讷乌12月21日报导 - 摩尔多瓦议会周四罢免了央行行长奥克塔维安·阿马苏的职务，原因是其未能对2014-2015年摩尔多瓦银行系统损失10亿美元的“世纪盗窃”欺诈丑闻采取行动。
经过两年的讨论，阿马苏被撤职，并未能追回从银行系统中取出并偷偷带出摩尔多瓦的任何资金。
这笔钱相当于摩尔多瓦当时国内生产总值的12%。其中两名被指控为诈骗主谋的人物仍然逍遥法外。
81名议员支持解职阿马苏。亲俄派反对派社会党成员与总统马亚·桑杜的亲欧派行动与团结党联合起来，在101个席位组成的议会中获得三分之二的选票。
在投票前夕，议会预算和财政委员会主席拉杜·玛丽安指责央行阻碍对欺诈行为的调查，甚至保护某些个人。
玛丽安在脸书上写道：“委员会得出的结论是，央行，特别是主席阿马苏，没有采取任何行动：破坏追回资产的过程、雇佣和留住涉嫌银行欺诈的人员，并阻碍对这起数十亿美元盗窃案的调查。”
他表示，该银行一再无视检察官和调查人员继续调查的要求，这些检察官和调查人员不得不进行搜查和扣押文件。
阿马苏于 2018 年被任命，当时摩尔多瓦政治的几乎所有方面都受到商人弗拉德·普拉霍纽克 (Vlad Plahotniuc) 的影响，他是欺诈案的幕后黑手之一。
桑杜于 2020 年当选，承诺消除腐败并向欧洲主流靠拢，他曾多次考虑解雇自己。
但对于为这个贫穷国家提供融资至关重要的国际金融机构认为，他对世行的领导对于稳定至关重要。
不愿透露姓名的银行业消息人士表示，检察官已出示了包括央行在内的多个机构阻碍调查的令人信服的证据。这促使议会成员联手确保阿马苏被解职。
普拉霍纽克于 2019 年逃离该国，至今下落不明。
亲俄罗斯商人伊兰·肖尔今年因其在丑闻中所扮演的角色而被缺席判处 15 年监禁，他帮助协调流亡以色列的反政府抗议活动。
以他的名字命名的政党被宪法法院宣布为非法。桑杜上个月指责俄罗斯通过向绍尔领导的“犯罪集团”输送资金，在地方选举中“收买”选民。
亚历山大·塔纳斯报道，罗恩·波佩斯基撰稿；
编辑：高乔茜
美国注册舞弊审查师协会（the Association of Certified
Fraud Examiners，ACFE) 是世界反舞弊培训和教育的首要提供者。