了解 ACFE China 企业内训
2023-05-29
ACFE China致力于反舞弊理念、理论和新型技术手段的推广和应用，已为中兴、埃森哲、阿里巴巴、海航、HSBC、可口可乐等众多企业成功提供关于舞弊防范和预防、舞弊调查等方面的内训课程。课程注重结合企业和行业现状，针对企业需求设计课程和匹配经验丰富的讲师，理论和实操相结合，结合案例和学员的问题，注重与参训人员的互动。愿通过各方的努力，一起营造人人崇尚廉洁，事事秉持公正社会“新常态”，齐力推动反舞弊事业向纵深发展。 在提供企业内训前，会根据企业的需求和企业所处的行业现状，匹配有相关工作和实务经验的讲师，和企业做对接，了解企业期望，设计课程和环节，做到理论和实践、案例和解决方案相结合，也会注重课堂的互动，引发大家思考和讨论。
企业内训课程
01 舞弊调查
舞弊调查的几个基本原则 | 如何开展有效的内部调查 | 调查利益冲突 | 获取，管理和搜索电子证据 | 高级舞弊调查技术 | 网上调查 | 洗钱阴谋：识别和调查 | 追踪和恢复舞弊损失 | 如何撰写高质量的舞弊调查报告 | 内部舞弊调查 | 反腐败与反商业贿赂调查 | 反不正当竞争法的实践和应用 | 反垄断法的实践和应用 | 监察法的实践
02 合规与职业规范
舞弊相关合规 | 制定综合反舞弊、合规和道德程序 | 端到端的合规洞悉解决方案 | 医药行业合规实践 | 美国司法部《公司合规程序评价》 | 《美国爱国者法案》，反洗钱和反恐融资活动的利器 | 数字时代下欺诈调查员的职业规范 | 白领犯罪的道德原因与防治措施
03 舞弊风险防范
舞弊预防 | 资产侵占风险识别与防范 | 制定反舞弊、合规和道德程序 舞弊风险管理 | 内控建设在舞弊预防中的应用 | 政企业务舞弊防范与治理 | 举报措施在舞弊防治中的应用和保护
04 新技术应用与信息安全
利用数据分析发现舞弊 | 网络舞弊和数据泄露 | 大数据的"能"与"不能"--探寻反舞弊调查的最佳模式 | IP保护--商业模式中的决胜策略 | 网络安全法的应用 | 个人信息出境合规
05 面谈过程与策略
审计调查访谈技巧：如何获取有用信息 | 反舞弊调查常见失误及影响的法律问题 | 浅谈PEACE模式在访谈中的运用
06 会计与审计
财务报表舞弊 | 财务和比率分析：舞弊阴谋无处可躲 | 数据分析在舞弊调查中的应用 | 非营利组织合规建设
07 常见舞弊类型
通过供应商审计发现舞弊行为 | 金融机构舞弊 | 合同采购舞弊 | 财务报告舞弊 | 洗钱风险与手段以及识别和防范 | 资产挪用风险识别与防范 | 如何防范供应商舞弊
08 法律实务
舞弊审查的法律要素 | 如何作证 《反海外贿赂法FCPA》的介绍和适用情况分析 | 英国反贿赂法：合规与调查 | 界定民事和刑事欺诈的要素
09 金融业务中的舞弊防治
金融机构反洗钱法律的应用 | 常见金融机构舞弊的防治
10 法务会计的应用
法证会计在欺诈检查中的应用
11 职业规划与职业发展
监察法下独立监察员的职责和实践
企业内训图片（部分）
曾服务的企业（部分）
