【上海场 | 活动回顾】 企业反舞弊体系建设专题研讨会

《企业反舞弊体系建设专题研讨会》于2022年11月4日在上海市陆家嘴金融信息中心展开，本次研讨会由ACFE China、上海市企业合规研究中心主办，H&A协办，蓝旗律政、深圳威普爱生教育承办。

本次会议邀请到上海市企业合规研究中心主任、上海市企业法律顾问协会执行副会长熊晨曜先生发言致辞。熊会长归纳了合规、反舞弊工作中的敏感问题，表示合规工作本就是高难度工作，需要具备敏锐洞察力、自身法律知识及企业管理意识，对合规反舞弊工作推广提出了独到见解。

本次研讨会由H&A大中国区及北亚企业风险管理咨询总监Rossi Luo及同程商旅风控研究中心总监崔颖主导专题讨论。

Rossi是商业调查、网络安全及其他咨询服务的专家，在管理咨询行业拥有15年专业经验，今日就近期真实商业调查案例反窥商业调查的复杂性问题，通过宝贵的6个经典案例就员工利益冲突、倒卖/侵占公司资产、供应商虚假请款、内外勾结侵吞公司资产以及就调查中产生的危机风险等常见舞弊行为进行分析。

崔总则是立足于数字时代，引导研讨探索反舞弊合规专项新方向，《中央企业合规管理办法》释放出合规管理发展方向的新信号，反舞弊审查的结果理想与否，离不开对业务部门的了解及对细节的把控，尤其需要重点关注招待费、差旅费、邮箱、上下班时间、打卡习惯等异常点，站在通常理解的行为习惯角度所判断具有异常的地方，都可能是核查重点。

本次研讨会更是邀请到上汽大众汽车有限公司资深合规顾问袁暑红老师，袁老师长期从事汽车行业流程管理，具有丰富企业内部审计经验和风险管理与内控管理经验。袁老师凭借资深的行业经验及大型企业的上层视角，提出合规文化建设的重要性，除了合规标准的制定、合规手册的执行、合规工作的措施，最重要的是在思想高度灌输员工合规意识。

听完三位专家的分享后，H&A总经理Howard Wang针对国企海外安全危险和应对方案进行深度的案例分析，补充了国企海外安全形势的独到视角，涉及多个中国员工的安全事件，将安全事件进行分类，并通过各方面的数据统计呈现事件分析，通过大量汇总分析展示典型客户海外安全管理内容全貌。