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《一枚萝卜章诈骗银行客户66万，逃匿后被抓获刑10年半》
手握盖有“银行印章”的存款证明，受害人王某本以为自己的40万拆迁款可以高枕无忧、安享利息。然而令他没有想到的是，这份所谓的存款证明其实是伪造的，就连证明上的印章，也是杨某私自委托朋友刻的“萝卜章”...
2019-10-23
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人保员工“监守自盗”，骗取大病医保资金
因员工存在骗取大病保险资金近300万元用于购买房产、奢华消费和网络赌博等行为，银保监会10月16日发布公告通报批评了人保财险兰州市分公司...
2019-10-17
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债市反腐重灾区：工行高管非法输送200万元获刑！
从年轻的工行处长，到工行资管部副总，40岁之前的杨治宇可谓顺风顺水。然而，这位金融界的后起之秀最终没能在金钱诱惑前守住底线，一起多年前的丙类户违规输送利益案件，把他推上了法庭的被告席...
2019-10-11
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前美国共和党众议员因内幕交易案被捕并认罪
前共和党众议员克里斯柯林斯星期二承认在联邦检察官提出的内幕交易案中有罪，案发时他是一名众议院的重量级人物。据多家媒体报道，柯林斯承认涉嫌串谋，进行证券欺诈和虚假陈述...
2019-10-08
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日产前首席执行官因欺诈被罚一百万美元
陷入困境的日产前CEO、雷诺-日产-三菱联盟（Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance）主席卡洛斯•戈恩（Carlos Ghosn）的争议已波及美国。美国证券交易委员会（sec）周一宣布，已指控这位前日产高管欺诈行为。与此同时，戈恩已经以100万美元的民事罚款了结了这些指控...
2019-09-27
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“掠夺欧洲的男人” -- 欧洲最大骗税案
一群由银行家、证券交易员、税务律师等金融从业者组成的欧洲跨国网络，利用税务机构漏洞，在欧洲多国骗税达600亿欧元，其中德国损失最大。他们被称为“掠夺欧洲的男人”...
2019-09-26
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3000万的银行承兑汇票去哪了？
随着票据电子化的发展，银行承兑汇票等电子票据被诈骗的乱象正逐渐规范。“2013年8张1000万元银行承兑汇票被诈骗后，至今追回5000多万元，还有近3000万至今尚未追回”...
2019-09-21
