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商界木兰罗静往事:旗下A股公司博信股份等涉嫌造假
罗静被刑拘引发的风波，在资本市场持续发酵。在“虚构贸易合同”的质疑声背后，这位手握三家上市公司的香港女商人可谓“劣迹斑斑”。目前，其控制的新加坡主板上市公司Camsing Healthcare(SGX:BAC)被审计发现，在过去几年中，一家海外客户每年源源不断地通过另一家公司向上市公司“寄回”货物...
2019-07-17
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国盛证券：Facebook掀起数字货币浪潮 FATF发布反洗钱监管指引
本周，比特币突破1万美金关口，市场热度持续攀升。Facebook正式发布Libra白皮书，欲打造无国界货币。国际反洗钱金融工作组监管标准出炉，数字货币监管迎来新的博弈。Facebook联合多行业巨头发布白皮书，欲建立一套简单的、无国界的货币和为数十亿人服务的金融基础设施...
2019-07-17
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第一届法务会计国际研讨会顺利在京召开
为推动法务会计国际间的交流互通、提升法务会计理论与实务水平、促进法务会计事业快速发展，由中国政法大学主办的第一届法务会计国际研讨会(2019)于7月12-14日在北京召开。本届研讨会的主题是“法务会计与反舞弊反经济犯罪”...
2019-07-17
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一位实习生所经历的欺诈
2018年3月5日，我走进了一家非盈利公司的办公室，期待正常的一天。 我没有为将要发生的事情做好准备。 我到了一个犯罪现场，看到我的同事流下了愤怒和背叛的眼泪。 我了解到我的主管—一位高级会计师，已经实施了四年多的欺诈行为...
2019-07-04
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印度储备银行：银行欺诈在2018-19年涉及前所未有的71500亿卢比
印度储备银行（Reserve Bank of India）称，在2018-19年间，已有超过6800起涉及7.15亿卢比的银行欺诈案报告。报告称，2017-18年间，银行共报告了5916起此类案件，涉及41167.03亿卢比...
2019-07-01
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消费者看到资金在Zelle帐户消失的骗局
两个月前，克里桑蒂·劳什在沙发上午睡时，接到一个她不认识的号码打来的电话。电话的另一端是一名女子，她说自己在劳什当地的KeyBank银行工作，打电话给她，提醒她账户上有欺诈行为。“他们想让我通过一个文本代码来验证我的身份。所以他们给我发了一条短信，然后我把这六个数字读了回去”...
2019-07-01
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警方称，银行经理隐瞒了员工的欺诈行为，以隐瞒自己50万美元的欺诈行为
警方声称，澳大利亚联邦银行一名高级经理偷了近50万美元，但他没有报告他的一位团队成员欺诈性地将涉嫌的6.4万美元转入其个人账户，以免发现自己的欺诈行为。Lee Zaragoza，一位自称“结果驱动”的银行支付运营部门高级经理，被指控在2013年至2018年期间将463240美元从银行转入自己的个人账户，为赌博习惯提供资金...
2019-07-01
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诈骗犯每年都要从欧洲公民身上抢走500亿欧元的税款
在CORRECTIV的协调下，来自30个国家的63名记者展开了一项全欧洲范围的调查。故事，你想读哪个版本?阿米尔·b的故事讲述了一个聪明的少年如何在短短几年内从一名手机交易员成长为一名税务传送带的关键人物...
2019-07-01
