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通力律师 | “家贼难防”——企业如何防范与处置职务侵占?
在我们协助客户处置的各类腐败案件中, 职务侵占是占比较高、企业损失较大的一类案件。由于职务侵占的“隐蔽性”, 企业往往难以发现职务侵占的事实(大多依靠举报或“偶然发现”)。...
2024-09-18
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370亿美元诈骗疑云：中国嫌疑人面临英国司法审查
(Bloomberg) 据法院裁决，一对中国夫妇被控诈骗2625亿元人民币(377亿美元)，目前正面临英国的一项调查，关于他们如何在英国建立数百万英镑的房地产投资组合的。...
2024-09-18
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国际版“窦娥冤”错误舞弊指控背后的真相！！
尽管舞弊调查人员致力于揭露事实真相，但有时候仍会发生无辜者被误控舞弊的情况。本文通过注册舞弊审查师和其他业内专家的观点，分析了冤案发生的原因，并指出了调查过程中需要避开的误区。...
2024-09-11
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通力律师 | 员工贿赂, 企业如何自证清白?
企业面临腐败行为时, 往往担心员工的腐败行为被认定为企业的“单位行为”, 从而导致企业和负责人员承担法律责任。腐败行为包括多种形态, 主要有同业竞争、自我交易、贿赂等, 而这其中, 最可能涉及单位责任的, 便是贿赂行为。...
2024-09-11
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ACFE资讯 | 舞弊者的内心世界：他们的脑壳里面究竟在想啥？
一些白领犯罪分子善于操控并利用他人的善意来实施他们的阴谋。能够识别并了解这些行为对于打击金融舞弊是至关重要的因素。在这篇文章中，作者通过对一些最臭名昭著的白领舞弊者的案例研究，详细描述了舞弊者的思维特征，并提供了舞弊审查师可以用来识别这些特征的策略和工具。...
2024-09-02
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通力律师 | 反腐败 - 你真的知道如何做访谈吗?
反腐败调查中, 访谈往往是必不可少的一个环节, 但企业往往要么对访谈本身抱有过高的期望, 要么忽视访谈前后工作的重要性, 从而导致访谈的效果大打折扣。那么访谈的事前、事中、事后都需要注意什么呢?今天这期我们就来为大家详细介绍。...
2024-09-02
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ACFE资讯 | 实时深度伪造技术！极致骗局+无懈可击？
实时深度伪造技术，即舞弊者使用人工智能生成的视频或音频来复制某人的声音、图像和动作，以此进行舞弊行为，这是舞弊手法的新趋势。本文作者详细介绍了这些实时深度伪造欺诈手段及其应对策略。...
2024-08-30
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通力律师 | 个人信息合规审计太复杂？——图都帮你画好了！
2023年8月3日，国家网信办发布了《个人信息保护合规审计管理办法（征求意见稿）》（以下简称“个人信息审计办法”），由此揭开了实务界对于个人信息保护合规审计（以下简称“个人信息审计”）的热议。...
2024-08-30
