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行业资讯 | 分离标的物与价值：一种高科技舞弊防范方法
舞弊调查人员深知，财务报表舞弊是代价最高、最复杂的舞弊形式之一。事实上，正如国际注册舞弊审查师协会（ACFE）《2024年全球职务舞弊调查报告》的数据所示，尽管财务报表舞弊是最不常见的舞弊类型...
2025-08-01
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行业资讯 | 假追踪器在“偷”数据真相调查
未经授权的追踪技术可能窃取个人数据，并威胁公司网站和应用程序的安全。在此，作者探讨了使用追踪技术的利弊，并列出了调查由未经授权的追踪器引发的数据泄露的具体步骤...
2025-07-24
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中文版系列之（四）风险识别与应对 对所有组织来说，风险管理一直都至关重要。然而，风险管理——如今用于识别、评估、排序、管理、缓解、沟通和报告风险的规范化流程——是一个相对较新的商业学科...
2025-07-24
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中文版系列之（三）舞弊者画像 实施金融犯罪的主体是人。这是一个显而易见的真理，然而，除了对有组织犯罪团伙构成的威胁有模糊认知外，我们大多数人在日常生活中是否理解这一事实的含义，完全不清楚。...
2025-07-17
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行业资讯 | 以美、英、印三国文化差异为例，谈如何做好舞弊调查访谈
在访谈中关注被访谈者的文化背景，有助于建立良好的融洽关系，开展富有成效的访谈。为帮助舞弊调查人员取得成功，作者分享了他们针对不同背景被访谈者的实用且兼顾文化差异的访谈方法。...
2025-07-17
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中文版系列之（一）组织中的反舞弊责任 1990年，波利佩克集团的轰然倒塌，成为改写一位特许会计师职业生涯的转折点。作为该舞弊案调查团队的核心成员，贾尔斯·斯蒂芬在伦敦金融城的审计经验被彻底重塑——从统筹债权追讨诉讼...
2025-07-07
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假冒吉他充斥全球市场
对吉他等乐器不断增长的需求，意味着舞弊者有更多机会利用宽松的商标法，向毫无防备的消费者出售改装的假冒乐器。身为吉他爱好者的作者，深入拆解了这一舞弊模式的运作要素，并为音乐爱好者和舞弊审查人员提供了规避常见骗局、打击假冒舞弊的方法...
2025-06-18
