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零数据逆袭！AI猎手如何用“无样本算法”狙击高智商舞弊？
记录的舞弊案例数据集在检测各种交易中的异常和模式时非常有用，但很多时候这些数据集并不可用。随着舞弊者不断实施越来越复杂的计划，反舞弊人员需要利用先进技术来对抗犯罪分子。本文作者介绍了如何在没有历史数据可供学习的情况下，使用机器学习模型和其他先进技术来检测舞弊的方法。...
2025-03-13
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《反海外腐败法FCPA》被叫停后，美国司法部后续工作重点
通过一系列总统行政命令（EOs）和司法部长（AG）备忘录，新一届特朗普政府已表明司法部（DOJ）在执行白领犯罪，特别是《反海外腐败法》（FCPA）方面将发生显著变化。本警报分析了在美国及跨国运营的企业需关注的重要要点。...
2025-03-07
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全球舞弊快讯 | ESG合规风暴：2025年国内外反舞弊动态聚焦
事件：2024年7月5日，ST舜天发布公告称，近日公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》。江苏舜天因连续13年虚增营收103亿元、虚增利润9.3亿元，被证监会罚款1000万元，董事长高松被禁入证券市场3年。从7月9日开始，公司股票被实施其他风险警示，A股简称为ST舜天。...
2025-02-26
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团队协作，竟会引发集体舞弊？背后真相大揭秘
在一个企业里，领导层的价值观和行为规范对整个企业文化有着决定性影响。如果领导者只注重团队协作精神，却忽略了职业道德的建设，那么这样的管理方式容易导致公司内部出现合谋舞弊的情况。为此，作者提出了一些能够帮助减少员工间共同为不当行为找借口的现象，并有效预防企业内部合谋舞弊事件发生的策略。...
2025-02-20
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会员精选 | 抄作业啦!从《小红书隐私政策》更新, 浅谈APP出海隐私政策合规要点
2025年1月19日至22日期间, 小红书大范围更新了隐私政策, 新增了针对海外用户的说明内容。本文为大家简单总结小红书隐私政策的更新内容, 以及企业APP“出海”在隐私政策拟定方面有哪些注意要点。...
2025-02-14
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斯坦福大学法学院 | 2024 年《反海外贿赂法FCPA》年度执法情况回顾
随着中国企业越来越多地参与国际市场竞争、进行海外投资和跨国经营，遵守国际通行的商业规则变得至关重要。《反海外贿赂法FCPA》作为美国的一项法律，适用于所有在美国上市的公司、美国公民以及任何与美国有业务往来的外国企业和个人。因此，企业和管理者应充分重视这一法规，以避免因违反规定而面临巨额罚款和其他严厉制裁。...
2025-02-10
