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通力律师 | 员工贿赂, 企业如何自证清白?
企业面临腐败行为时, 往往担心员工的腐败行为被认定为企业的“单位行为”, 从而导致企业和负责人员承担法律责任。腐败行为包括多种形态, 主要有同业竞争、自我交易、贿赂等, 而这其中, 最可能涉及单位责任的, 便是贿赂行为。...
2024-09-11
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舞弊者的内心世界：他们的脑壳里面究竟在想啥？
一些白领犯罪分子善于操控并利用他人的善意来实施他们的阴谋。能够识别并了解这些行为对于打击金融舞弊是至关重要的因素。在这篇文章中，作者通过对一些最臭名昭著的白领舞弊者的案例研究，详细描述了舞弊者的思维特征，并提供了舞弊审查师可以用来识别这些特征的策略和工具。...
2024-09-02
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通力律师 | 反腐败 - 你真的知道如何做访谈吗?
反腐败调查中, 访谈往往是必不可少的一个环节, 但企业往往要么对访谈本身抱有过高的期望, 要么忽视访谈前后工作的重要性, 从而导致访谈的效果大打折扣。那么访谈的事前、事中、事后都需要注意什么呢?今天这期我们就来为大家详细介绍。...
2024-09-02
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实时深度伪造技术！极致骗局+无懈可击？
实时深度伪造技术，即舞弊者使用人工智能生成的视频或音频来复制某人的声音、图像和动作，以此进行舞弊行为，这是舞弊手法的新趋势。本文作者详细介绍了这些实时深度伪造欺诈手段及其应对策略。...
2024-08-30
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通力律师 | 个人信息合规审计太复杂？——图都帮你画好了！
2023年8月3日，国家网信办发布了《个人信息保护合规审计管理办法（征求意见稿）》（以下简称“个人信息审计办法”），由此揭开了实务界对于个人信息保护合规审计（以下简称“个人信息审计”）的热议。...
2024-08-30
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图解城投公司数据资产入表
结合团队实操经验与各地各行业最新实践, 通力数据合规服务团队将陆续推出“数据资产入表与交易”主题的系列实务文章。本篇为该系列文章的第一篇, 以城投公司开展数据资产入表这一热点作为切入, 统计并简要分析了2024年8月前45家完成数据资产入表的城投公司案例...
2024-08-12
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数据资产管理人才缺口巨大，工信部“数据资产管理师”面向全国招生
在当今时代，数据已成为驱动经济增长和社会发展的新石油。从跨国巨头到初创企业，每一个组织都在海量数据的浪潮中寻求着指引未来航向的灯塔。数据资产管理，这一涵盖了从数据收集至价值变现全过程的综合性学科，正逐步成为企业战略规划的基石。...
2024-08-12
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科技赋能：AI与机器学习驱动银行业变革
现代银行业的复杂生态系统正经历着由人工智能（AI）及其中的机器学习（ML）所带来的革新，它们影响着从客户服务优化到信贷风险评估重塑的方方面面。根据我在风险管理和对大型金融机构审计方面的丰富经验，我已经看到了这些技术带来的变革力量。但同时，随着创新而来的还有新的舞弊手段，这需要我们必须在监管方面更加警惕。...
2024-08-12
