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ACAMS协会《全球反金融犯罪威胁报告》中文版上线！
基于社区的见解，本报告预测了即将到来的一年中十大主要威胁。此外，我们还提供了对全球反金融犯罪（AFC）形势的全面分析，涵盖了预期的监管改革、AFC专业人士的内部关切、主要威胁类型、金融犯罪的抵御力和准备情况，以及新兴威胁。...
2025-04-01
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证书推荐 | 从普通到精英：拿下CAMS证书，快速提升你的反洗钱职业竞争力
嘿，各位职场勇士们，今天咱们来聊聊那个让无数金融才俊趋之若鹜的“宝藏证书”——CAMS国际公认反洗钱师！...
2025-04-01
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会员精选 | AI也有“署名权”了? 简评《人工智能生成合成内容标识办法》
近日, 国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局联合发布《人工智能生成合成内容标识办法》(以下简称“《标识办法》”), 并同步推出强制性国家标准《网络安全技术 人工智能生成合成内容标识方法 GB45438—2025》。...
2025-03-21
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协会动态 | ACFE调研中心研发补贴申请（4月1日截止）
ACFE协会下设的调研中心（ARI）是一个跨学科研究中心，致力于防范舞弊、腐败及其他白领犯罪的研究与教育。ARI与全球学术界及行业专家合作，推动各类研究项目，探索影响个人、企业及政府的最新合规和舞弊防范的趋势与发展。...
2025-03-13
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行业资讯 | 零数据逆袭！AI猎手如何用“无样本算法”狙击高智商舞弊？
记录的舞弊案例数据集在检测各种交易中的异常和模式时非常有用，但很多时候这些数据集并不可用。随着舞弊者不断实施越来越复杂的计划，反舞弊人员需要利用先进技术来对抗犯罪分子。本文作者介绍了如何在没有历史数据可供学习的情况下，使用机器学习模型和其他先进技术来检测舞弊的方法。...
2025-03-13
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ACFE《内部舞弊调查团队：2025年实践指南报告》中文版上线！
对组织反舞弊工作的行业指标评估是ACFE减少全球舞弊和白领犯罪发生率的关键组成部分。我们发布这一份报告的目的是为领导层提供数据分析，以帮助评估其反舞弊部门的结构、优先事项和绩效评估指标、 各种举措的有效性和效率，并识别进行调整或改进的机会。...
2025-03-07
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热点资讯 |《反海外腐败法FCPA》被叫停后，美国司法部后续工作重点
通过一系列总统行政命令（EOs）和司法部长（AG）备忘录，新一届特朗普政府已表明司法部（DOJ）在执行白领犯罪，特别是《反海外腐败法》（FCPA）方面将发生显著变化。本警报分析了在美国及跨国运营的企业需关注的重要要点。...
2025-03-07
