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国际新闻速览 | 6起典型舞弊、监管处罚与合规案例解读
司法部反舞弊司联合弗吉尼亚东区、内布拉斯加、新泽西三个联邦检察官办公室，公布 "Operation Ghostbusters" 首批起诉：5名被告被控用盗取的美国公民身份开设 FAFSA 账户，把 "幽灵学生" 送进社区大学与高校，贷款与助学金发放后，退款被转入境外账户...
2026-11-06
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国际新闻速览 | 美国举报人政策与HHS披露新规持续更新：总法律顾问、首席合规官及董事会重点关注
2026年10月20日，美国司法部国家舞弊执法司推出一项全新举报人奖励计划，即刑事线索奖励试点项目。助理总检察长Colin M. McDonald发布指引，要求该司管理层制定并落实相关政策与项目，激励举报人提供可信的舞弊相关线索...
2026-10-30
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热点资讯 | 利用信任、技术与紧迫感实施舞弊
美国联邦贸易委员会、美国联邦调查局、新西兰移民局以及加拿大反舞弊中心近期发布的警示与指引表明，舞弊者利用人们的恐惧心理以及日趋先进的技术窃取资金与个人信息。个人消费者与企业可通过核实突发请求、保护敏感信息、持续了解不断演变的舞弊威胁，降低自身面临的风险...
2026-10-10
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学员分享 | CFE备考经历改变了我的四大实习生涯
一名国际注册舞弊审查师（CFE）证书候选人讲述了他在四大会计师事务所实习期间备考CFE考试的经历。他在学习中掌握的舞弊审查原则，让他从一名初出茅庐的审计人员，成长为具备实务知识、保持职业怀疑的舞弊审查师，为其后续财务审计工作赋能...
2026-09-24
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行业资讯 | 体育博彩行业的舞弊乱象与风险蔓延
体育博彩的普及度与可参与程度达到历史新高。线上体育博彩平台与预测市场的广告充斥各类体育赛事，下注操作只需打开手机应用即可完成。但伴随普及与便捷而来的，是舞弊者攫取巨额利益的可乘之机；预测市场还进一步放大风险，引发内幕交易相关担忧...
2026-09-03
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全球峰会看点 | 人工智能推动调查工作变革，突破检索框局限
国际注册舞弊审查师科斯特尔·扬向参会者提问，请大家梳理调查工作运用人工智能面临的主要难题，不少参会者踊跃作答。大家提到模型输出失真、生成虚假信息，同时对数据隐私与安全问题心存顾虑...
2026-08-26
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全球峰会看点 | 推动变革
国际注册舞弊审查师、注册调查员伊莎贝尔・卡明斯表示：“希望大家记住，我们每一个人，无论身处何方，都能够带来改变。本案正是讲述一名普通人的投诉，如何推动整座城市开展改革。...
2026-08-18
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全球峰会看点 | 侦破一桩毫无逻辑可循的舞弊案件
陷阱说唱音乐、司机制服以及《沉默的羔羊》主题面具，这三者和舞弊之间会有什么关联？显然，关联颇多。以上物品出自国际纸业舞弊与合规经理梅兰妮・罗曼在第37届ACFE全球峰会上分享的案例，演讲主题为《韵律与罪行：追踪企业信用卡舞弊的数字痕迹》...
2026-08-18
